证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2024-006 希荻微电子集团股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 希荻微电子集团股份有限公司（曾用名"广东希荻微电子股份有限公司"， 以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式和 书面方式发出通知，并于 2024 年 1 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。本次会 议由公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持，会议应参加表决的董事为 8 人，实 际参加会议表决的董事为 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《希荻微电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（ ...