证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-009 合肥晶合集成电路股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二 次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议的通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨国庆主持。 本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 经公司第一届监事会提名，同意推选杨国庆女士、胡竞英女士为公司第二 ...