证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2024-013 合肥晶合集成电路股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日 召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会成员和第二 届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第二届董事会第一次会议、第二届监 事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及主 任委员（召集人）、监事会主席，并聘任了高级管理人员及证券事务代表。现就 相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 公司于 2024 年 3 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举蔡国智先生、陆勤航先生、陈小蓓女士、郭兆志先生、谢明霖先生、 朱才伟先生为公司第二届董事会非独立董事；选举安广实先生、蔺智挺先生、陈 绍亨女士为公司第二届董事会独立董事。 ...