证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-078 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2023 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日在公司 2023 年第一次临时股东大会结束后，通知公司第四届董事会全体当 选董事参加会议。经全体董事一致同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求， 召集人已在会议上就豁免本次董事会会议通知时间的相关情况作出说明。本次会 议应到董事 7 名，实到董事 7 名，经与董事会一致推举，本次会议由董事李晓昱 女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议 合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长、聘任副总经理的 ...