| 证券代码:688680 | 证券简称:海优新材 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码:118008 | 转债简称:海优转债 | | 上海海优威新材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 | 专门委员会名称 | 委员构成 | | --- | --- | | 战略与 ESG 委员会 | 李晓昱（召集人）、李民、唐侃 | | 审计委员会 | 吴梦云（召集人）、唐侃、章继生 | | 薪酬与考核委员会 | 唐侃（召集人）、吴梦云、李晓昱 | | 提名委员会 | 周频（召集人）、唐侃、李晓昱 | 其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员中独立董事均占多 数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人吴梦云女士为会计专业人士。 公司第四届董事会董事长及董事会各专门委员会委员的任期均自公司第四届董 事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海海优威新材料股份 ...