证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2023-100 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2023-102）。 （二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上 海海优威新材料股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（2023 年 12 月制定）。 （三）审议通过《 ...