证券代码：688680 证券简称：海优新材 转债代码：118008 转债简称：海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 28 日 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 年第二次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于修订《独立董事工作制度》的议案 7 | | 议案二：关于修订《公司章程》的议案 7 | 2 / 8 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海海优威新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》以及《上海海优威新材料股份有限公司章程》、《上 海海优威新材料股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年 第二次临时 ...