上海海优威新材料股份有限公司 证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-007 转债代码:118008 转债简称:海优转债 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。 表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意，豁免了本次 会议通知关于时限的要求，本次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以邮件、电话等方式送 达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李晓 昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议决 议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对 ...