证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号：2024-015 转债代码:118008 转债简称:海优转债 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于会前通过通讯 方式送达至各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 会议由监事会主席王曙光女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为公司本次使用 12,000.00 万元超募资金永久补充流动资 金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影 响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审 批程序符合相关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用 12,00 ...