证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号: 2024-014 转债代码:118008 转债简称:海优转债 上海海优威新材料股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海优威新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2024 年 3 月 4 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于会前以邮件、 电话等方式送达至公司全体董事。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议 由董事长李晓昱女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关 规定，会议决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于不向下修正"海优转债"转股价格的议案》 截止 2024 年 3 月 4 日，公司股价已出现连续 30 个交易日中至少有 15 个交易 日的收盘价低于当期转股价格的 85%的情形，已触发"海优转债"转股价格的向下 修正条件。从公平对待所有投资者的角度出发，并鉴于" ...