安徽楚江科技新材料股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年12月修订） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章和《公司章程》规定，特制定公司董事会独立 董事工作制度。 第一条 独立董事的设置与人数 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 公司董事会成员中设三名独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 - 1 - 4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲属； 5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业 务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人 任职的人员； 6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、 法律、咨询、保荐等服务的人员； 7、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员； 公司独立董事出现不符合本制度第二 ...