| | | 债券代码：128109 债券简称：楚江转债 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十三次会议通知于2023年11月30日以书面、传真或电子邮件 等形式发出，会议于2023年12月11日以通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生 主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合 法律、法规和公司章程等有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增 资的议案》 表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。 经审议，监事会认为：公司本次使用公开发行可转换公司债券的 募集资金对全资子公司进行实缴出资及增资符合募集资金使用计划， 符合公司的长远规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情况，且审批程序符合相关法律、法规及规范 ...