上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海雪榕生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会。经全 体董事一致同意豁免本次临时董事会通知时限，第五届董事会第一次会议通知于 当日以现场告知的方式送达各位董事。 2、第五届董事会第一次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场结合 通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、经全体董事共同推举，本次董事会由董事杨勇萍先生主持。公司全体监 事、高级管理人员候选人列席了本次董事会。 | 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审 ...