| 证券代码：300511 | 证券简称：雪榕生物 公告编号：2023-081 | | --- | --- | | 债券代码：123056 | 债券简称：雪榕转债 | 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、本次董事会由董事长杨勇萍先生主持，公司监事、高级管理人员列席了 本次董事会。 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 上海雪榕生物科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长杨勇萍先生召集，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以 电子邮件等通讯方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 29 日在上海雪榕生物科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行表决。 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要，真实反映了公 司2023年 ...