证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-031 三只松鼠股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加或否决议案的情况； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15～9：25，9:30～ 11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票 的具体时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛 路 8 号公司会议室。 1 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或 者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高 级管理人员。 一、会议通知 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 ...