三只松鼠股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-033 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 15 日以通讯方式通知全体董事，全体董事一致同意豁免提前三天发出 本次会议通知，董事会会议于 2024 年 5 月 15 日下午以通讯方式召开。会议由董事 长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员 列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过的激励计划一致。本次调整内容在公司 2024 年第一次临时股东 大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司 2024 年 5 月 16 日 刊 载 于 巨潮资讯 ...