证券代码：300942 证券简称：易瑞生物 公告编号：2023-066 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"易 瑞生物"）于2023年8月15日（星期二）在深圳市宝安区留仙一路2-1号易瑞生物 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十三次会议。本 次会议通知已于2023年8月12日以电子邮件、微信等方式送达全体董事。 本次会议由董事长朱海先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际出 席董事9人（现场出席2人，通讯出席7人）；公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关 法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决，审 议结果如下： 1、逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...