关联交易预计与实际 - 2025年预计向关联人采购原辅材料和商品金额776,200.00万元，2024年1 - 10月实际发生540,392.87万元[7] - 2025年预计向关联人销售产品和商品金额38,700.00万元，2024年1 - 10月实际发生21,829.65万元[7] - 2025年预计向关联人提供劳务金额2,700.00万元，2024年1 - 10月实际发生2,603.01万元[7] - 2025年预计接受关联人提供的劳务金额180,008.00万元，2024年1 - 10月实际发生119,226.09万元[7] - 2025年预计向关联人提供商标使用许可金额26.00万元，2024年1 - 10月实际发生34.38万元[7] - 2025年预计接受关联人提供的商标使用许可金额700.00万元，2024年1 - 10月实际发生311.58万元[7] 关联交易占比与差异 - 2024年1 - 10月向关联人采购原辅料和商品实际发生金额占同类业务比例13.83%，与预计金额差异 - 25.59%[16] - 2024年1 - 10月向关联人销售产品和商品实际发生金额占同类业务比例0.19%，与预计金额差异 - 35.22%[17] - 2024年1 - 10月向关联人提供劳务实际发生金额占同类业务比例14.41%，与预计金额差异 - 34.92%[17] - 2024年1 - 10月接受关联人提供的劳务实际发生金额占同类业务比例73.39%，与预计金额差异 - 32.72%[17] - 2024年1 - 10月向关联人提供商标使用许可实际发生金额占同类业务比例0.19%，与预计金额差异 - 14.07%[18] - 2024年1 - 10月接受关联人提供的商标使用许可实际发生金额占同类业务比例0.19%，与预计金额差异 - 84.42%[18] 关联公司情况 - 漯河汇盛生物科技有限公司法定代表人为郭丽军，注册资本3,257.26万元，2003年4月29日成立，由万盛制药（香港）有限公司100%持股，兴泰集团有限公司为实际控制人[19] - 截至2024年9月30日，汇盛生物总资产28323.63万元，净资产9106.47万元；2023年度营收47412.88万元，净利润638.87万元；2024年1 - 9月营收31881.55万元，净利润3503.59万元[22] - 双汇物流注册资本7000万元，深圳万通顺达物流有限公司持股100%，兴泰集团为实际控制人[23] - 截至2024年9月30日，双汇物流总资产95027.37万元，净资产62920.61万元；2023年度营收284130.42万元，净利润17794.61万元；2024年1 - 9月营收142197.57万元，净利润6369.35万元[27][28] - 罗特克斯已缴股本338.84亿港币，Glorious Link International Corporation持股100%，兴泰集团为实际控制人[29] - 截至2023年12月31日，罗特克斯总资产210.57亿美元，净资产125.91亿美元；2022年度营收279.60亿美元，净利润16.31亿美元；2023年度营收260.22亿美元，净利润8.44亿美元[30] - 丹尼士科双汇豆业注册资本2200万元，Solae Holdings LLC持股60%，公司持股40%[32] - 截至2024年9月30日，丹尼士科双汇豆业总资产4049.58万元，净资产3527.28万元；2023年度营收6332.30万元，净利润359.83万元；2024年1 - 9月营收4297.60万元，净利润248.82万元[34] - 丹尼士科双汇食品注册资本7400万元，Solae Holdings LLC持股52%，公司持股48%[36] - 截至2024年9月30日，丹尼士科双汇食品总资产13,609.50万元，净资产11,143.91万元；2023年度营收31,436.77万元，净利润1,842.73万元；2024年1 - 9月营收24,544.14万元，净利润1,534.28万元[37] - 鹏达种业注册资本5,000万元，哈尔滨鹏达牧业有限公司持股60%，公司持股40%[39] - 截至2024年9月30日，鹏达种业总资产37,326.72万元，净资产30,270.29万元；2023年度营收26,757.00万元，净利润11,318.23万元；2024年1 - 9月营收12,050.75万元，净利润1,281.61万元[40] - 双汇物业注册资本100万元，河南双汇地产有限公司持股100%[41] - 截至2024年9月30日，双汇物业总资产405.34万元，净资产 - 14.05万元；2023年度营收241.38万元，净利润 - 74.57万元；2024年1 - 9月营收397.40万元，净利润24.66万元[44] 关联交易定价与安排 - 采购父母代鸡苗价格区间为27 - 40元/套，种蛋上孵前10天内付款[45] - 销售水电汽定价为供方成本加上参照非关联方交易毛利（约10%）[46] - 接受物流运输服务，油价＜6元时，油价联动比例为30%；6元≤油价≤7元时，比例为35%；油价＞7元时，比例为40%[46] - 提供初级加工委托加工费=（人员工资等制造费）×(1＋5%)[46] - 房产租赁、接受车辆租赁的租赁费均为相关费用×(1＋10%)[46] - 双汇物流及其子公司每年按营业收入万分之一支付商标许可费，双汇地产按相关楼盘项目交房后确认收入金额万分之一支付[47] - 汇盛生物和汇盛药业每年按相关产品销售额1‰支付商标许可费[47] - 接受商标使用许可，许可费为本公司或附属机构在协议区域内使用标的商标销售产品净销售额的2.08%[47] - 采购分割肉等在签订订单后按不高于订单金额25%支付，剩余货物到港时支付[50] 关联交易协议 - 各关联交易协议有效期大多为2025年1月1日至2025年12月31日[50][54][55][57][58][61] - 《写字楼租赁协议》《委托加工协议》《物业服务协议》有效期均为2025年1月1日至2025年12月31日[63][64][67] - 《商标使用分许可协议》有效期为2025年1月1日至2025年12月31日[73] 关联交易意义 - 采购分割肉、分体肉可提升产品品质，降低生产成本[75] - 采购骨类及副产品可扩大进出口贸易业务，增加经营效益[75] - 采购液体浓缩大豆蛋白能满足公司生产需要[75] - 采购父母代鸡苗可降低公司养殖成本[75] - 销售水电汽可提高产能利用率及效益[75] - 销售猪毛肠、猪苦胆可及时处理生猪屠宰下料[75] - 销售肉制品可借助关联方跨国贸易平台拓展国际市场[76] - 接受冷链物流运输服务基于公司对冷链物流的需求[76] - 接受房产、车辆租赁有利于保障公司及子公司生产经营稳定性[76] - 接受仓储服务可增强公司库存管理，提高存货周转效率[76] 决策流程 - 2024年12月7日公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权通过，关联董事回避表决[7] - 2024年12月7日公司第九届董事会全体独立董事召开2024年第一次独立董事专门会议审议《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[78] - 独立董事一致同意将《关于2025年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第五次会议审议[78]