董事任期与出席规定 - 董事任期为3年，独立董事连续任职不得超过6年[6] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[10] 审计与审批权限 - 审计委员会审核公司财务信息等事项，需全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] - 对外投资等资产相关事项，占最近一期经审计净资产10%以上经董事会批准，50%以上经董事会审议后报股东会批准[17] - 投资理财总额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元报董事会批准，占50%以上且绝对金额超5000万元经董事会审议后报股东会批准[17] - 单笔或一个会计年度内累计金额5000万元以内对外捐赠经董事长批准，超5000万元且在15000万元以内经董事会批准，超15000万元经董事会审议后报股东会批准[20] 董事会会议规定 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[22] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集和主持[22] - 临时董事会会议召开1日以前通知，通知方式多样[22] - 董事会会议有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[23] - 董事与决议事项有关联关系不得表决，无关联董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[23] 股东权益与记录保存 - 股东有权在董事会决议作出60日内请求法院撤销召集程序等违法或违反章程的决议，轻微瑕疵除外[24] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[27]