会议信息 - 董事会会议于2024年12月7日召开，8位董事实到[2] - 定于2024年12月30日召开2024年第二次临时股东大会[17] 关联交易 - 2025年度预计向关联人采购776,200.00万元，销售38,700.00万元等[4][5] 战略调整 - 董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会[8] 制度修订 - 修订公司章程取消副董事长职位[11] - 股东大会议事规则更名，修订董事会议事规则[12][13][15] 其他决策 - 调整高级管理人员薪酬考核方案[10] - 制定市值管理制度[16]