董事相关 - 董事任期3年可连选连任，独立董事连续任职不超6年[6] - 特定情形自然人不能担任公司董事[5] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务[6] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[9] 董事会职权与运作 - 董事会行使召集股东会等多项职权[11] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[20] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[20] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[22][23] 专门委员会 - 董事会设战略与可持续发展等专门委员会[13] - 审计委员会审核财务信息等需成员过半数同意后提交[15] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序[15] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策[15] 重大事项审批 - 对外投资等占净资产10%以上经董事会批准，50%以上报股东会[16] - 投资理财占净资产10%以上且超1000万报董事会，50%以上且超5000万报股东会[16] - 对外捐赠5000万内董事长批准，5000 - 15000万董事会批准，超15000万报股东会[18] 其他 - 董事会议事规则于2024年12月30日经股东大会通过[2] - 股东可在董事会决议违规时60日内请求法院撤销[24] - 董事会会议记录保存不少于10年[27]