费用相关 - 2024年度审计费用共计137.50万元（含税），含财务审计117.50万元、内控审计20万元[19] - 2024年度对董事、高管发放薪酬（含税）2,380.70万元[33] - 2025年度独立董事津贴标准为7,000元/月（含税）[33] 资金额度 - 公司及子公司申请不超770,000万元综合授信额度，票据质押融资不超20,000万元[25] - 公司及子公司12个月内用闲置自有资金买银行理财交易金额不超4亿元[28] 会议情况 - 第四届董事会第三次会议2025年4月1日召开，应到、实到董事8名[3] - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等多项议案8票同意通过，部分需提交股东大会审议[5][6][7][9][10][12][13][15][16][18][20][21][23][26][27][29][32] - 《关于确认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》非关联董事5票同意通过[22] 薪酬构成 - 兼任其他职务的非独立董事和高管执行岗位薪酬，含年度固定和年度奖金[34] - 年度固定薪酬参考同行业和岗位职责确定，月发；年度奖金据公司、部门业绩和个人考核核算发放[34] - 未兼任其他职务的非独立董事不在公司领薪酬[35]