证券代码：300152 证券简称：ST新动力 公告编号：2025-051 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第三十九次会议决议公告 1.2 关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案 表决结果：有效表决票数 7 票；同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")于 2025 年 8 月 29 日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第五届董事会第三 十九次会议。 本次会议通知已于 2025 年 8 月 28 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司 全体董事发出。本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、 规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制 ...