包头天和磁材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 会议于 2025 年 10 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 9 月 30 日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由袁文杰先生召集并主 持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中以通讯表决方式出席会议董事 5 名），公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603072 证券简称：天和磁材 公告编号：2025-081 包头天和磁材科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 包头天和磁材科技股份有限公司董事会 （一）审议通过《关于公司全资子公司对外投资的议案》 公司积极响应国家关于全力建设"两个稀土基地"的政策，根据战略发展规 划，公司全资子公司包头天和新材料科技有限公司拟以自有资金及/或自筹资金 投资建设"高性 ...