会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定主体可提议召开临时会议[8] - 董事长应十日内召集并主持会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[13] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[16] 会议出席 - 会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[20] - 审议关联交易有委托限制[21] 会议表决 - 一人一票，记名和书面方式表决[27] - 现场当场宣布结果，其他情况按时通知[28] - 提案决议须过半数董事赞成，部分事项有额外要求[19][31] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决[31] - 提案未通过短期内无重大变化不再审议[34] - 部分董事认为提案有问题可暂缓表决[35] 会议记录 - 会议应全程录音[36] - 秘书安排记录，相关人员签名[37] - 记录包含多项内容[37][38] - 秘书可制作纪要和决议记录[39] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[40] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为长期[45]