公司章程修订 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险（监督）委员会行使[1] - 修订后删除“监事会”和“监事”表述，调整为“审计与风险（监督）委员会”相关表述[2] - 新增第九条关于法定代表人相关规定[4] - 修订后第十一条规定股东可起诉公司董事、高级管理人员等[4] - 修订后第十二条明确高级管理人员指总经理、副总经理等[4] - 修订第十八条规定同次发行同类别股份每股发行条件和价格相同[4] - 修订后公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[5] - 修订后公司不接受本公司股份作为质押权的标的[5] - 修订后股东查阅信息请求核实身份后按要求提供，有合理根据可拒绝并15日内书面答复[5] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限为决议作出之日起60日内，1年内未行使则撤销权消灭[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，在董高人员等造成损失时有权书面请求相关机构诉讼[6][7] - 监事会、董事会收到股东书面请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[7] - 全资子公司人员造成损失，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可维权[7] - 股东会审议批准公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[10] - 股东会审议批准公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%担保[10] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议10日内给出书面反馈意见[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求召开临时股东会，董事会10日内决定并书面答复[11] - 董事会同意召开临时股东会，决议后5日内发出通知[11] - 监事会同意召开临时股东会，收到请求5日内发出通知[11] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份股东可自行召集和主持股东会[12] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司1%以上股份股东有权向公司提出提案[12] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[12] - 召集人收到临时提案2日内发出股东会补充通知[12] 董事相关规定 - 董事任期3年，可连选连任[15] - 兼任高级管理人员职务董事以及职工代表担任董事，总计不超公司董事总数1/2[15] - 董事会2日内披露董事辞职情况[16] - 公司收到董事辞职报告辞任生效，两交易日内披露情况[16] - 董事对公司和股东忠实义务，任期结束1年内有效[17] - 公司董事会由9名董事组成，其中职工董事1人[17] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[17] - 董事会召开临时会议书面通知时限为5日前，紧急情况可口头通知[18] 独立董事规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[19] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[19] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[20] - 独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意[21] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 董事会审议关联交易等事项需独立董事专门会议事先认可[21] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一名召集和主持[21] - 独立董事每年自查独立性，董事会每年评估并与年报同时披露[19] 其他规定 - 审计与风险（监督）委员会成员为5名，其中独立董事3名[22] - 审计与风险（监督）委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[22] - 审计与风险（监督）委员会决议经成员过半数通过[22] - 提名委员会、薪酬管理委员会中独立董事应当过半数[23] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 6名，由董事会聘任或解聘[24] - 公司会计年度结束四个月内报送并披露年度报告，上半年结束两个月内报送并披露中期报告[25] - 股东会作出利润分配决议，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[25] - 公司减少注册资本，股东会决议10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内或45日内有权要求清偿债务或担保[27] - 持有公司10%以上表决权股东，公司经营困难可请求法院解散公司[27] - 修改公司章程或经股东会决议使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[28] - 公司特定情形解散，董事15日内成立清算组清算[28] - 公司取消监事会、废止《监事会议事规则》等提交股东会审议[30] - 公司修订16项制度，制定4项制度[31][32] - 涉及监事会或监事职责修订条款，生效时间与股东会通过取消监事会时间一致[32] - 修订《董事会薪酬管理委员会实施细则》提交股东会审议[32] - 《公司章程》附件同步修订[30]