会议相关 - 董事会于2025年10月28日召开第五届第五次会议，7名董事全部出席[2] - 公司将于2025年11月13日14:30召开2025年第一次临时股东会[24] 报告与制度 - 《2025年第三季度报告》编制和审核程序合规[4][6] - 修订《公司章程》等部分治理制度，增设职工代表董事1名[7] 议案表决 - 24项子议案表决均全票通过，部分提交2025年第一次临时股东会审议[8][9][10][13][14] - 独立董事补选候选人议案全票通过，提交2025年第一次临时股东会审议[15][16][17][18] - 授权董事长审批日常信息披露议案全票通过[23] - 召开2025年第一次临时股东会的议案全票通过[25] 项目投资 - 坪山基地五期项目总固定资产投资预计75,670.00万元，2028年底完成建设[19][20] 备查文件 - 备查文件包含《公司第五届董事会第五次会议决议》等4项决议[26]