深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，分别审 议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定、废止部分治理制度的议案》及 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、 本次修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度基本情况 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2025-084 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"新 《公司法》"）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完 善公司治理结构，全面梳理并修订了 ...