董事会提名委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 10 月 28 日经第五届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为使深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会提名委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提高工作效率、工作 质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作， 负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及 其任职资格进行遴选、审核。 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 1 董事会提名委员会工作细则 （二） 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 极开展工作； （三） 具有较强的综合分析和判断 ...