董事会战略委员会工作细则 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第三条 公司应当为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员构成 董事会战略委员会工作细则 第四条 委员会由四名董事组成，其中独立董事至少一名。 第五条 委员会成员应当具备以下条件： （2025 年 10 月 28 日经第五届董事会第五次会议审议通过） （一） 熟悉国家有关法律、法规，具有战略、投资方面的专业知识，熟悉 公司的经营管理工作； 第一章 总则 （二） 遵守诚信原则，廉洁自律、忠于职守，为维护公司和股东权益，积 第一条 为适应深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规 定，公司设立董事会战略委员会（以下 ...