会议安排 - 公司于2025年10月29日发布召开2025年第一次临时股东会通知[4] - 现场会议于2025年11月13日14:30在深圳坪山召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计253人，代表股份562,953,051股，占公司有表决权股份总数的71.6482%[7] 议案表决 - 《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》同意562,865,051股，占出席会议股东有效表决权的99.9844%[10] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意562,905,750股，占出席会议股东有效表决权的99.9916%[11] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意562,905,750股，占出席会议股东有效表决权的99.9916%[12] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意562,907,251股，占出席会议股东有效表决权的99.9919%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意562,907,251股，占出席会议股东有效表决权的99.9919%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意562,909,851股，占比99.9923%[17] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意562,907,251股，占比99.9919%[18] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意562,907,251股，占比99.9919%[20] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意562,906,851股，占比99.9918%[21] - 《关于修订<承诺管理制度>的议案》同意562,907,251股，占比99.9919%[22] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意562,904,051股，占比99.9913%[23] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》同意108,040,488股，占有效表决权股份总数的99.9186%[10] - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意108,081,187股，占有效表决权股份总数的99.9563%[11] - 中小投资者对《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意108,085,288股，占比99.9600%[17] - 中小投资者对《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意108,082,688股，占比99.9576%[18] - 中小投资者对《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意108,082,688股，占比99.9576%[20] - 中小投资者对《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意108,082,288股，占比99.9573%[21] - 中小投资者对《关于修订<承诺管理制度>的议案》同意108,082,688股，占比99.9576%[22] - 中小投资者对《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意108,079,488股，占比99.9547%[23] 决议情况 - 特别决议议案经出席会议有表决权股东（股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，普通决议议案经过半数审议通过[24] 会议有效性 - 本次会议召集、召开程序及召集人、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[25] 其他 - 中小投资者表决情况单独计票并公开披露[23] - 本法律意见书一式叁份[26]