思创医惠科技股份有限公司 2015年年度报告 思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 2016年03月 1 思创医惠科技股份有限公司 2015 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人路楠、主管会计工作负责人周为利及会计机构负责人(会计主管 人员)周为利声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2015 年 12 月 31 日 总股本 418,750,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 路楠 | 董事长 | 工作原因 | 章笠中 | 2 本报告中如有涉及未来 ...