公司基本情况 - 炬申物流集团股份有限公司成立于广东省佛山市，注册资本为人民币128,800,000元 [1][6] - 公司于2021年4月29日在深圳证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股3,224.20万股 [1][3] - 公司注册地址为佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路8号 [1][5] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [2][7][8] 公司经营范围 - 许可项目包括货物进出口和道路货物运输（不含危险货物） [3][13] - 一般项目涵盖普通货物仓储服务、信息咨询服务、国内货物运输代理、装卸搬运等 [3][13] - 非居住房地产租赁和物业管理也是公司业务组成部分 [3][13] 公司股份结构 - 公司股份总数为12,880万股，均为人民币普通股，每股面值1元 [5][19][16] - 股份发行遵循公开、公平、公正原则，同次发行的同种类股票发行条件和价格相同 [4][15] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [4][17] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，其中独立董事占比不低于三分之一 [46][106] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [46][106] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [17][43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [18][44] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名，董事会秘书1名 [57][131] - 总经理由董事会聘任或解聘，每届任期3年，可连任 [57][133] - 董事会秘书负责公司信息披露事务和投资者关系管理等工作 [60][141] 关联交易与对外担保 - 公司与关联方发生的金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需经股东会审议 [33][78] - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需经股东会审批 [16][42] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保事项需提交股东会审议 [16][42] 股东权利与义务 - 股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会议记录等文件 [11][33] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权对董事、高级管理人员提起诉讼 [13][36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东进行股份质押时需向公司作出书面报告 [14][39]