股东大会会议须知 - 股东大会仅允许股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员进入会场 [1] - 参会股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明或授权委托书等文件 [1] - 会议按通知顺序审议议案股东享有发言权、质询权和表决权但需遵守议程安排 [1][2] - 股东发言需经主持人许可时间不超过5分钟且不得打断会议进程 [2] - 对于可能泄露商业秘密的问题公司有权拒绝回答 [2] 表决规则 - 非累积投票议案需明确选择同意、反对或弃权未填或错填视为弃权 [3] - 累积投票制下股东可集中或分散投票权总数等于持股数乘以应选人数 [3] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式统计结果后发布决议公告 [3] 会议安排 - 网络投票通过上交所系统进行交易时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00互联网平台投票时间为9:15-15:00 [4][5] - 会议议程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [7] 超募资金使用议案 - 公司计划使用74亿元超募资金（含利息）永久补充流动资金占超募资金总额24899053万元的30% [5][6][8] - 募集资金净额34899053万元超募资金24899053万元原计划募投项目投资总额151019万元 [5][6] - 公司承诺12个月内不超30%超募资金用于补流且不进行高风险投资或对外财务资助 [8] - 该议案已通过董事会及监事会审议符合证监会及交易所监管要求 [9]