公司治理与制度修订 - 公司董事会及监事会于2025年10月28日召开会议，审议通过了多项议案，包括2025年第三季度报告 [1][3][32] - 为响应新《公司法》实施，公司全面修订《公司章程》及多项治理制度，以提升规范运作水平和完善治理结构 [10] - 公司董事会成员将增设1名职工代表董事，使董事会成员总数增至8人，包括3名独立董事和1名职工代表董事 [10] - 公司经营范围拟增补"生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；细胞技术研发和应用"等内容 [10] - 公司监事会议事规则将废止，其职权由董事会审计委员会行使，相关议案将提交股东会审议 [38][41] 董事会与监事会会议情况 - 第五届董事会第五次会议应出席董事7名，实际出席7名，会议以现场结合通讯表决方式召开 [3] - 第五届监事会第五次会议应出席监事3名，实际出席3名，会议以现场结合通讯表决方式召开 [32][33] - 董事会及监事会会议审议的所有议案均获得全票通过，无反对或弃权票 [9][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][24][27][29][37][40] 人事变动 - 独立董事张敏女士因个人原因辞职，同时辞去董事会相关专门委员会职务 [22] - 董事会提名沈卫华女士为独立董事候选人，并拟担任审计委员会主任委员等职务，该议案将提交股东会审议 [22][25] 资本开支与项目投资 - 公司批准坪山基地五期项目，总投资预算为75,670.00万元，资金来源于公司自有资金，预计2028年底完成建设 [26] 信息披露与股东会安排 - 公司2025年第三季度报告已于2025年10月29日在巨潮资讯网披露 [1][8] - 董事会授权董事长负责审批闭会期间的日常信息披露事务 [29] - 公司定于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会，审议相关议案 [29]