公司治理与董事会调整 - 公司于2026年1月15日召开第五届董事会第二十五次会议，全体8名董事参与并一致通过所有议案 [1] - 会议审议通过了关于调整董事会专门委员会成员的议案，原因是独立董事刘贵松因任期届满辞任 [1][6] - 调整后各专门委员会成员构成如下：战略与ESG委员会由Gerald G Wong、赵海波、张杰、赵宏伟、秦桂森组成，Gerald G Wong为主任委员；提名委员会由秦桂森、赵海波、袁淑仪（Yuen, ShukYee）组成，秦桂森为主任委员；审计委员会由姚明龙、袁淑仪、秦桂森组成，姚明龙为主任委员；薪酬与考核委员会由袁淑仪、Gerald G Wong、姚明龙组成，袁淑仪为主任委员 [1] 独立董事辞任详情 - 公司董事会于2026年1月14日收到独立董事刘贵松提交的书面辞任报告 [6] - 辞任原因为根据《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》第十三条规定，独立董事连任不得超过六年，刘贵松担任公司独立董事连续任职已满六年，已达到最长连任期限 [7] - 刘贵松辞去独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，辞任后不再担任公司任何职务 [7] 辞任影响与后续安排 - 刘贵松的辞任导致其任职的专门委员会中独立董事比例不符合要求，且审计委员会成员低于法定最低人数，因此其辞任申请自董事会调整专门委员会成员后生效 [6] - 公司已通过董事会会议完成专门委员会分工调整：由袁淑仪（Yuen, ShukYee）接替刘贵松担任薪酬与考核委员会主任委员，由秦桂森接替其担任审计委员会委员 [8] - 刘贵松的辞任不会导致公司董事会成员人数及独立董事人数占董事会成员的比例低于法定最低要求，且专门委员会已完成调整，因此不会影响公司董事会及专门委员会的规范运作和公司日常经营管理 [9]