中基健康产业股份有限公司 第十届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 中基健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次临时会议于 2024 年 8 月 8 日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件方式发 出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司 9 名董事在规定的时间内 参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下 决议： 证券代码：000972 证券简称：中基健康 公告编号：2024-057号 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见公司于同日披露的《关于公司拟向中信银行申请借款的公告》，此项议案尚需股东大 会审议。 三、审议通过《关于为全资子公司红色番茄银行借款提供担保的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 结合公司第十届董事会换届的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定， 公司第十届董事会各专门 ...