中基健康产业股份有限公司 第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议 中基健康产业股份有限公司第十届董事会审计委员会 2024 年第二次会议于 2024 年 8 月 9 日，以传真通讯方式，召开 2024 年第二次会议，在确保公司全体审计委员 充分了解会议内容的基础上，公司 3 名审计委员在规定的时间内参加了表决。会议的 召开符合《公司章程》和《公司审计委员会实施细则》等有关法律、法规的规定，会 议召开合法有效。会议审议并一致通过了如下议案： 一、《关于公司拟变更会计师事务所的议案》 公司董事会审计委员会对中兴华会计师事务所的从业资质、专业能力及独立性等 方面进行了认真审查，审计委员会认可中兴华会计师事务所的专业胜任能力、投资者 保护能力、诚信状况及独立性等，同意变更中兴华会计师事务所为公司 2024 年度财 务、内控审计机构，同意将《中基健康产业股份有限公司关于拟变更会计师事务所的 议案》提交公司董事会审议。 特此决议。 第十届董事会审计委员会 2024 年 8 月 9 日 ...