第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法 规、规范性文件的规定，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 7 日以书面、邮件、传真或电话等方式发出召开独立董事专门会 议 2023 年第一次会议的通知，并于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，独立董事修宗峰、 黄郡、谭骅亲自出席了会议。与会独立董事共同推举修宗峰先生为独立董事专门 会议的召集人和主持人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。 （以下无正文） 第五届董事会独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见 【此页无正文，为《广州金逸影视传媒股份有限公司第五届董事会独立董事专门 会议 2023 年第一次会议审核意见》的签名页】 独立董事签名： 修宗峰 黄 郡 谭 骅 会议召开程序符合有关 ...