审计委员会工作细则修正案 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2023-045 广州金逸影视传媒股份有限公司 审计委员会工作细则修正案 为强化广州金逸影视传媒股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的最新修订，于 2023 年 12 月 11 日召开第五届董事会第四次会议， 审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》，现结合公司实际情况， 拟对《广州金逸影视传媒股份有限公司审计委员会工作细则》进行修订，具体修 订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其 | 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中 | | | | 独立董事占 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为 | | ...