证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2024-017 北京中亦安图科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 公司高级管理人员、内部审计部负责人、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及 第四届监事会任期已届满，公司于 2024 年 5 月 8 日召开职工代表大会，选举产 生了公司第五届监事会职工代表监事；于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东 大会，选举产生了公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事。 为保证董事会、监事会工作的顺利开展，公司于 2024 年 5 月 9 日召开第五 届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司第五届董事会 董事长、董事会各专门委员会委员、第五届监事会主席，同时聘任了公司高级管 理人员、内部审计部负责人及证券事务代表。现将有关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、非独立董事：李东平（董事长）、田传科、邵峰、徐晓飞。 2、独立董事：穆林娟（会计专业人 ...