人员与业务规模 - 截至2024年末，公司拥有合伙人296名、注册会计师2498名，从业人员总数10021名[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户43家[4] 业绩数据 - 2024年度业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[4] - 2024年上市公司年报审计收费8.54亿元[4] 风险保障 - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额为10.50亿元[5] 涉诉情况 - 对金亚科技投资者损失的12.29%部分承担连带责任，涉诉金额尚余500万元[6] - 对保千里在特定期间虚假陈述债务的15%部分承担补充赔偿责任，涉诉金额1096万元[6][7] 合规情况 - 近三年行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，涉及从业人员131名[8] - 项目相关人员近三年无违规记录[14] 审计管理 - 2024年度审计就重大事项与执业技术部沟通咨询[15] - 2024年度审计所有重大会计审计事项达成一致意见[16] - 审计实施完善的项目质量复核程序[17] - 质控部门负责质量管理体系监督和整改[18] - 2024年度审计质量管理措施有效执行[19] - 2024年度制定全面合理可操作的审计工作方案[20] - 为公司配备专属审计工作团队[20] - 明确公司在信息安全管理中的责任义务[21]

业绩总结 - 2024年度立信业务收入47.48亿元，审计业务36.72亿元，证券业务15.05亿元[4] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[4] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名，从业人员10021名[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注会743名[4] 风险保障 - 截至2024年末，立信提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 法律责任 - 金亚科技案立信对12.29%投资者损失担责，余500万未赔[6] - 保千里案立信对15%相关债务担责，涉1096万元[6] 监管记录 - 立信近三年行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉131人[7] 审计服务 - 项目合伙人罗丹等为赛诺医疗提供审计服务[8] - 拟续聘立信为赛诺2025年度审计机构，待股东大会批准[3] - 2025年4 - 24日董监会议均通过续聘议案[16][17][19][20]

业绩总结 - 2024年度立信业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计，收费8.54亿元[3] 人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名，从业人员10021名[3] 会议决策 - 2024年多次开会审议续聘立信为2024年度审计机构[4][6][7] 审计沟通 - 2024年董事会审计委员会多次就年报审计与立信沟通[5][8]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 内控缺陷评价定量标准明确[13][14] 未来展望 - 持续加强管理制度建设完善内控体系[20] 其他信息 - 董事长为孙箭华，报告日期2025年4月24日[21]

董监高薪酬 - 公司2025年4月24日审议通过董监高2024年度薪酬方案，待股东大会批准[1] - 独立董事津贴8万元/年[2] - 非任职监事津贴8万元/年[2] 高管个人薪酬 - 董事长孙箭华2024年度薪酬144.15万元[2] - 董事康小然2024年度薪酬149.40万元[2] - 财务总监沈立华2024年度薪酬121.59万元[2] - 研发总监蔡文彬2024年度薪酬100.08万元[2] - 人力资源总监陈琳2024年度薪酬97.22万元[2] - 董事会秘书黄凯2024年度薪酬52.05万元[2] - 副总经理崔丽野2024年度薪酬115.79万元[3]

独立董事情况 - 公司独立董事马元驹、高岩、李蕊具备岗位资格[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

发行情况 - 发行A股，每股面值1元[2] - 发行对象不超35名，现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[6] 融资限制 - 融资不超3亿且不超最近一年末净资产20%，发行数量不超30%[8] 其他安排 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金[10] - 股票在科创板上市，前滚存利润按比例分配[12][13] - 授权董事会办理，决议有效期至2025年年度股东大会[14][16]

审计委员会构成与会议 - 2024年赛诺医疗董事会审计委员会由马元驹、高岩和陈琳组成，主任委员马元驹为会计专业人士且马元驹和高岩为独立董事[1] - 2024年董事会审计委员会共召开4次会议[2] 会议审议情况 - 2024年4月14日审议2023年度财务决算报告等13项议案[2][3] - 2024年8月8日审议2024年半年度报告等3项议案[3] - 2024年10月23日审议2024年第三季度报告等3项议案[3] - 2024年12月10日审议注册会计师与审计委员会就公司2024年度审计计划进行沟通的议案[3] 审计评价与公司态度 - 审计委员会认为立信会计师事务所财报及内控审计工作认真，审计意见客观公正，审计报告真实准确完整[5] - 公司认为财务报告真实准确完整，无欺诈舞弊及重大错报等情况[7] 内部控制 - 公司建立较完善内部控制制度，2024年规范运作，内控实际运作符合上市公司治理规范要求[8] 未来展望 - 2025年度董事会审计委员会将继续发挥专业特长履职[11] - 2025年度将加强管理层、外部审计机构与内审部门工作协调[11] - 2025年度将督促公司健康发展发挥监督职能[11] - 2025年度将推动公司内部控制制度优化和经营效率提升[11]

股东大会信息 - 2025年5月19日13点30分于北京中坤大厦召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年5月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议11项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[5][6] 议案相关 - 议案已在2025年4月24日会议审议通过，26日披露[7] - 特别决议议案为议案11，议案7 - 11对中小投资者单独计票[7] 股东权益与参会 - 2025年5月14日股权登记日，在册股东有权参会[10] - 个人、法人股东参会及委托代理人需出示相关证件[10] 会议联络 - 联系人黄凯，电话010 - 82163261等[11] 其他 - 公告2025年4月26日发布[13]

会议信息 - 赛诺医疗第三届监事会第五次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 多项报告及方案如2024年度监事会工作报告等需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][8][11] - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，费用协商确定[13] - 同意35名激励对象归属449.6万股限制性股票[16] - 同意作废126.4万股限制性股票[18] - 同意更正2024年第一季度会计差错并调整前三季度财报[20] - 同意变更公司会计政策[21] - 提请授权董事会以简易程序向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%的A股股票[22] 利润分配 - 2024年度不现金分红、不进行资本公积金转增股本[11] 报告通过 - 同意《赛诺医疗2025年第一季度报告》[23]