Octopus AIM VCT plc Director Appointment Octopus AIM VCT plc (‘the Company’) is delighted to announce the appointment of David Docherty as an independent Non-Executive Director of the Company with effect following the Annual General Meeting (‘AGM’) on 23 July 2025. David Docherty has over 30 years’ experience in asset management. He was a portfolio manager at Lloyds Investment Managers, Gartmore, M&G, Cazenove Capital Management and Schroders. David most recently served as an Investment Director at Schroder ...

泰豪科技股份有限公司 总裁工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日公司第九届董事会第五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司" ）总裁会议议事程序，提高总 裁班子的工作效率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称" 《公司法》"）、 《公司章程》和本细则规定的职责权限和工作 程序，对公司的生产经营活动实施管理，保证公司正常运作。 务负责人一名（可由副总裁兼任） ，由董事会聘任或者解聘，每届任期三年，与 每届董事会任期相同，可连聘连任。 员； 高级管理人员根据上述职责分工时，可以同时担任兼职岗位的职责。 第七条 总裁及其他高级管理人员应当严格遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠 实履行职责，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时， 应当以公司和股东的最大利益为准则。 第三章 总裁办公会的召开 《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法规规 定，特制定本工作细则。 第二条 公司管理团队依国家法律、法规、 第六章 公司资金、资产运用和重大合同的签订 第三十五条 根据董事会授权，公司总裁办公会决策以下事项： 第十三条 总裁 ...

7月16日，中加基金发布公告，掌舵公司两年有余的董事长夏远洋因工作安排离任，原北京银行品牌管 理部总经理杨琳正式接棒，出任公司董事长及法定代表人，任职自2025年7月15日起生效。这家由北京 银行控股的公募老将，迎来了发展历程中的又一次关键舵手更迭。 杨琳女士，香港中文大学工商管理硕士、西北大学经济学硕士。曾先后在财务公司、信托公司、证券公 司任职。 北京银行工作期间，历任北京银行资产管理部总经理助理、副总经理，公司银行部副总经 理，党委宣传部部长、品 牌管理部（客户体验部）总经理。 夏远洋先生，对外经济贸易大学管理学硕士，经济师，自2023-03-10至2025年7月15日担任中加基金管 理有限公司董事长。夏先生于2002年7月加入北京银行，从事银行公司治理相关工作；2007年10月起， 历任朝外支行行长助理，总行资产托管部副总经理，国际业务部副总经理（主持工作）、资金交易部副 总经理（主持工作），分行纪委书记等职务。其中于2012年12月至2014年3月参与筹备中加基金并担任 公司首任督察长。 | 基金管理人名称 | 中加技金管理有限公司 | | --- | --- | | 公告依据 | 【公开整条证券投 ...

据公开信息，海汽集团始建于1951年11月，于2016年7月挂牌上市。公司经营范围包括班线客运、场站经 营、旅游客运、定制客运、出租客运、租包车业务、物流快递、汽车贸易、汽车检测维修、城乡公交、校车 运营服务、文化旅游等。目前，公司由海南海汽投资控股有限公持股42.5%，后者则由海南省属国企海南省 旅游投资集团有限公司持股90%。 此前，海汽集团董事长由冯宪阳担任。2024年4月8日，海汽集团发布公告称，经控股股东海南海汽投资控股 有限公司推荐，公司董事会选举冯宪阳先生为公司第四届董事会董事长。但其任职仅一年多，今年6月26 日，冯宪阳便因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司法定代表 人、董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，冯宪阳先生继续担任间接控股股东海南省旅游投资集团有 限公司副总经理职务，不再担任本公司任何职务。同时指出，由董事马超先生代行公司董事长职责。 据公开信息，冯宪阳历任山东省快速货运有限公司副总经理，山东省交通运输集团公司企管处副处长、处 长，山东省交通运输集团有限公司规划发展部部长，山东省交通运输集团有限公司董事会秘书，山东高速物 流集团有限公司副总经理 ...

安通控股股份有限公司 第一章 总则 第五条 在公司总体目标框架下，子公司应当依据《公司法》及有关法律法 规和子公司的公司章程的有关规定，结合自身特点，建立健全法人治理结构和内 部管理制度。 第一条 为加强对安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）子公司的管 理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司规范运 作和健康发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范 性文件及《安通控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指根据公司总体发展战略规划，为提高公司整 体竞争力需要而依法投资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括全资子公司、 控股子公司。 全资子公司，是指公司投资且在该子公司中持股比例为 100%的公司。 控股子公司，是指公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司持股比例 超过 50%，或者虽然未超过 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或 者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 子公司需遵守证券 ...

公司治理结构 - 公司通过子公司股东会行使股东权利制定子公司章程 [8] - 全资子公司的董事、监事、高级管理人员全部由公司委派，控股子公司原则上由公司委派超过半数董事 [9] - 子公司董事需定期向母公司汇报生产经营情况，并及时报告重大事项 [9] 财务管理与控制 - 子公司财务运作由公司财务部归口管理，财务负责人由公司委派或推荐 [13] - 子公司需与母公司保持一致的会计政策及会计估计 [14] - 子公司需及时报送会计报表并接受母公司委托的注册会计师审计 [15] 经营决策与投资管理 - 子公司经营及发展规划需服从公司总体发展战略 [20] - 子公司对外投资需接受公司业务指导，重大事项需按公司制度执行 [22] - 未经公司审批，子公司不得进行股票、期货等金融衍生工具或风险投资 [23] 信息披露与报告制度 - 子公司法定代表人为信息管理第一责任人，需遵守公司信息披露管理制度 [25] - 子公司需第一时间向公司报告重大事项，包括董事会决议、股东会决议等 [26] - 子公司董事、监事及其他知情人需严格控制内幕信息知情人范围 [29] 内部审计与监督 - 公司定期或不定期对子公司进行审计，必要时聘请外部审计机构 [30] - 子公司需积极配合审计工作，提供真实完整的资料 [32] - 子公司需在规定时间内向公司提交审计整改计划及结果报告 [33]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月5日通过专人送达、电子邮件、电话等形式向全体董事发出 [2] - 会议于2025年7月9日以现场与通讯表决相结合的方式召开 [3] - 应出席董事8名，实际出席8名，符合法定程序 [4][5] 公司名称变更及章程修订 - 中文全称变更为"广州弘亚数控机械集团股份有限公司"，英文全称同步更新，证券简称及代码保持不变 [6] - 注册资本因可转债转股由42,423.0243万元微增至42,423.1297万元 [6] - 董事会席位由8名增至9名，独立董事占比不低于1/3，监事会职权移交审计委员会 [7] 管理制度修订 - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等7项制度，涉及公司治理核心环节 [9] - 修订依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法规 [9] 吸收合并全资子公司 - 拟吸收合并子公司广州玛斯特智能装备有限公司，注销其法人资格并承继全部资产债务 [21] - 玛斯特注册资本6.94亿元，主营木材加工机械制造等业务，财务数据已合并报表 [23][24][25] - 合并旨在优化管理架构，预计对经营无重大影响 [29] 临时股东大会安排 - 定于2025年7月25日召开，采用现场+网络投票方式，股权登记日为7月17日 [31][33][36] - 审议事项包括名称变更、章程修订、吸收合并等特别决议案 [40] - 网络投票通过深交所系统进行，代码362833，简称"弘亚投票" [45][49]

公司内部控制制度 - 制度旨在加强英科医疗及其子公司内部控制，规范运作并保护投资者权益，依据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律法规制定 [1] - 适用范围包括母公司及全资、控股子公司，子公司定义为母公司全资或拥有实际控制权的企业 [2] - 母公司通过重大事项管理、指导监督等方式对子公司实施风险控制，提升整体抗风险能力 [3][4] 子公司治理结构 - 子公司需建立法人治理结构及经营计划、风险管理程序，母公司通过委派董事、监事及高管实现监控 [6][7] - 母公司董事会行使股东权力，子公司董事长或执行董事原则上由母公司推荐人选担任 [8][9] - 委派董事需定期分析子公司运营报告（含资产负债表、利润表等）并建立绩效考核制度 [10] 财务管理要求 - 子公司需按《企业会计准则》及母公司财务制度开展核算，统一执行资产减值准备等会计政策 [17][18] - 子公司需按月/季度/年度向母公司提交财务报表，包括现金流量表、对外担保报表等 [20] - 对外投资需经子公司董事会审查并报母公司批准后方可实施 [19] 审计与监督机制 - 母公司定期对子公司开展经济效益、工程项目等审计，子公司必须配合执行审计决定 [21][23][24] - 子公司内部审计适用母公司审计制度，审计内容涵盖合同执行及管理制度落实情况 [22][25] 投资与重大事项管理 - 子公司投资项目需进行可行性论证，投资额需严格按批准额度控制并确保工程进度 [26][28] - 子公司对外担保由母公司统一管理，未经批准不得相互或对外提供担保 [29][30] - 注册资本变更、合并分立等事项需事前告知母公司并履行审批程序 [31] 信息管理与披露 - 子公司总经理为信息第一责任人，需指定专人向母公司董事会秘书报送重大事项 [32][33] - 重大交易（如资产处置、关联交易）达到特定金额标准时需及时报告母公司 [36] - 信息披露由母公司董事会秘书统一管理，子公司需确保内幕信息保密 [40][42] 档案与制度更新 - 子公司需向母公司备案营业执照、章程等文件，变更后需及时更新 [37] - 股东会、董事会决议及重大协议签署后需在1个工作日内报送母公司备案 [38][39] - 制度由董事会授权董事长修订，与法律法规冲突时以法律为准 [43][44]

高管变动 - 王苏望于2025年7月4日被选举为国投证券第五届董事会董事长，并担任公司法定代表人[2] - 王苏望现任国投证券董事长、总经理，同时兼任国证投资董事长和安信基金董事长[2] - 段文务因工作调动辞去国投证券董事长及所有董事会相关职务，此前已于2024年5月30日赴任五矿集团党组成员、总会计师[2][3] - 2024年6月10日段文务辞去国投资本董事长职务，此前5月29日缺席国投资本年度股东会[3] 管理层调整 - 2024年4月王连志被免去国投证券董事、总经理职务，由王苏望代行总经理职责[4] - 2024年10月王苏望正式出任国投证券总经理[4] - 2024年12月20日三名核心高管刘纯亮、杨成省、魏峰同时辞职，均为王连志提拔的"老臣"[4] - 2024年12月20日许彦冰被提拔为公司副总经理，2025年2月孙婷被聘任为副总经理、总会计师、董事会秘书[4] 经营业绩 - 2022年和2023年国投证券归母净利润分别下滑38.22%和26.06%[5] - 2024年公司实现营业收入107.84亿元，同比增长1.95%[5] - 2024年归母净利润25.30亿元，同比增长30.49%[5]

子公司管理制度总则 - 公司为加强内部控制及规范子公司运作制定本制度，依据《公司法》及《公司章程》[1] - 子公司定义包括全资子公司、控股子公司（直接或间接持股50%以上或实际控制）、参股子公司（持股50%以下且无控制权）[1] - 公司通过委派董事、监事及高管行使股东权利，并对子公司履行指导监督义务[2] 子公司规范运作 - 子公司需依法建立法人治理结构，原则上设立股东会、董事会及监事会/审计委员会[2] - 公司可向子公司委派董事、监事及高管，其需按公司决策行使表决权并汇报子公司经营情况[3][4] - 子公司需遵守公司关于关联交易、对外投资、信息披露等各项管理规定，重大事项需提前报公司审批[4] 人事管理 - 公司按出资比例向子公司委派董事、监事及高管候选人，由董事长或提名委员会提名[4] - 委派人员需接受公司年度考核，职责包括协调公司战略执行、维护公司利益及履行信息披露义务[4][5] - 子公司需报备内部机构设置及人事制度，高管不得未经同意与子公司进行关联交易[5][6] 运营管理 - 子公司发展规划需符合公司总体战略，重要制度制定需征求公司意见并备案[6] - 子公司经营决策需按章程层级提交审议，涉及公司审批事项需提前报公司决策[6] - 子公司需定期向公司提交经营报告及财务报表，高管需对财务数据真实性负责[7] 财务管理 - 子公司年度预算及商业计划需经公司批准，涵盖收入、成本、资本支出等[7] - 子公司与公司实行统一会计制度，需及时报送合并报表所需财务数据[8] - 未经批准子公司不得对外担保或出借资金，关联方资金往来需避免非经营性占用[8][9] 审计监督 - 公司《内部审计制度》适用于子公司，审计范围包括经济效益、经济责任等[9] - 子公司需配合审计并执行审计意见[10] 重大信息报告 - 子公司需及时报告重大交易、风险及可能影响股价的信息，履行信息披露义务[10] - 对外投资、资产处置等重大事项需报公司审批[10][15] 参股子公司管理 - 对参股子公司主要通过派出人员行使职权，未派驻时指定联络人负责信息报告[11] - 派出人员需督促参股子公司提供财务报表及重大事项信息[12] 行政档案管理 - 子公司需参照公司制度建立档案管理体系，重要文件需妥善保管并报公司备案[13] - 子公司董事会及股东会决议需及时报送公司证券投资部[13] 考核与奖惩 - 子公司可制定独立考核制度，经董事会审批后报公司备案[14] - 高管失职造成损失的需按制度处罚[16] 附则 - 制度未尽事宜按《公司法》及《公司章程》执行，由董事会负责解释及修改[16]