监事会会议召开情况 - 公司第二届监事会第二十二次会议于2025年5月9日以现场方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月6日通过邮件及通讯方式发送 应到监事3人实到3人 [1] - 会议由监事会主席彭胡杨主持 董事会秘书彭沾列席 符合公司法及公司章程规定 [1] 会议审议结果 - 监事会全票通过募集资金置换预先投入项目的议案 表决结果为同意3票反对0票弃权0票 [2] - 募集资金置换行为符合深交所监管规则及上市公司募集资金管理要求 不影响投资计划正常实施 [1] - 具体置换细节详见巨潮资讯网同日公告 包括预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金 [2] 法律合规性 - 会议召开及决议程序符合《证券法》《公司法》及创业板上市公司规范运作指引要求 [1] - 募集资金置换不存在变相改变资金用途的情形 符合发行申请文件相关安排 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股6,379.4118万股，每股发行价4.92元，募集资金总额3.14亿元，扣除发行费用5,116.90万元（不含增值税）后，实际募集资金净额2.63亿元 [1] - 募集资金于2025年3月20日划转至专项账户，经中汇会计师事务所验资并出具验资报告（中汇会验20252389号） [1] - 公司已开立募集资金专用账户，与保荐机构及监管银行签订三方监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 主要募投项目为"年产28,500吨汽车特异型高强度紧固件项目"，总投资额3.14亿元，拟使用募集资金3亿元 [2] - 项目投资总额与募集资金使用计划完全匹配，无资金缺口 [2] 自筹资金预先投入及置换安排 - 截至2025年3月20日，公司以自筹资金预先投入募投项目2.23亿元，占拟使用募集资金的74.19% [3][4] - 自筹资金支付发行费用744.74万元（不含增值税），主要为信息披露费及发行手续费 [4] - 合计拟置换金额2.30亿元，其中募投项目置换2.23亿元，发行费用置换744.74万元 [3][4] 审议程序与合规性 - 董事会、监事会及独立董事专门会议于2025年4月1日审议通过置换议案，认为置换行为符合监管要求且未超6个月时限 [6][7][8] - 中汇会计师事务所出具鉴证报告（中汇会鉴20252853号），确认自筹资金投入情况符合规定 [9] - 保荐机构海通证券核查后发表无异议意见，认为置换事项未改变募集资金用途 [9] 项目实施安排 - 招股说明书中已明确募集资金可用于置换前期自筹资金投入，本次置换与发行文件内容一致 [5] - 置换不影响项目正常实施，且资金到账与置换时间间隔符合创业板监管指引要求 [5]