监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月23日通过电子邮件、微信、电话形式送达，豁免通知时限要求[1] - 会议于2025年7月23日下午13:30以通讯表决方式召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席泮玲娟主持，董事会秘书韩莉列席[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[1][2] - 激励对象符合相关法律法规及《上市公司股权激励管理办法》规定条件，无独立董事、监事[2] - 确定2025年7月23日为授予日，以10.07元/股价格向1名激励对象授予50.00万股限制性股票[2] 信息披露 - 相关公告编号为（2025）050号，披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[2]

监事会会议召集情况 - 博众精工科技股份有限公司第三届监事会第十三次临时会议于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席吕军辉主持 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 监事会审议通过《关于调整公司2023年、2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 [1] - 调整理由恰当充分，程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [1] - 表决结果为同意3票，不同意0票，弃权0票 [2] 限制性股票作废处理 - 审议通过《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 [2] - 作废事项符合《股权激励管理办法》及公司激励计划相关规定 [2] - 表决结果为同意3票，不同意0票，弃权0票 [2] 限制性股票归属条件 - 审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》 [2] - 激励对象资格合法有效，归属条件已成就 [2] - 表决结果为同意3票，不同意0票，弃权0票 [3] 公司治理结构变更 - 审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》 [3] - 取消监事会后，其职权将由董事会审计委员会行使 [3] - 相关制度如《监事会议事规则》将相应废止 [3] - 该议案尚需提交股东大会审议 [3]

激励计划概述 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件已成就，195名激励对象可归属127.2170万股，归属价格为12.43元/股 [15] - 激励计划首次授予对象为不超过235名核心技术骨干人员，占授予限制性股票总数的89.14%，预留部分占10.86% [1] - 限制性股票分三个归属期，每个归属期归属比例为1/3，第二个归属期为授予之日起36-48个月内 [2][3] 归属条件达成情况 - 公司层面业绩考核目标：2023年营业收入增长率不低于50%（实际为74,865.81万元），净资产收益率不低于10%（实际为13.64%），均达标 [20] - 个人层面绩效考核：195名激励对象考核结果为"合格及以上"，8人因离职或考核不合格被作废部分限制性股票 [15][20] - 公司治理结构规范，无财务违法违规行为，激励对象未出现不符合条件的情形 [17][18][19] 激励计划调整情况 - 因权益分派和激励对象变动，限制性股票授予价格从25.75元/股逐步调整为12.43元/股，首次授予数量从243.90万股调整为384.6483万股 [10][11][12][13] - 累计作废31.6657万股限制性股票，主要因激励对象离职或考核不合格 [13][14][15] 财务影响 - 限制性股票归属将产生股份支付费用，计入相关成本或费用，具体影响以年度审计报告为准 [23] - 本次归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，股权分布仍符合上市条件 [23] 审批程序 - 激励计划已通过董事会、监事会、股东大会审议，并获得教育部和财政部批复 [6][7][9] - 江苏泰和律师事务所出具法律意见书，认为本次归属符合相关规定 [22]

青岛高测科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688556 证券简称：高测股份 转债代码：118014 转债简称：高测转债 青岛高测科技股份有限公司 青岛高测科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议 资料 青岛高测科技股份有限公司 议案 2：《关于变更注册资本、取消监事会并修订 <公司章程> 的议案》 .......9 议案 4： 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 议案 5： 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《青岛高测科技股份有限公司章程》等相关规定，特制定公司 2025 年第二次临 时股东大会会议须知： 一、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护参会股东的合法 权益，除出席股东大会的股东、股东代理人、公司董事、公司监事、公司高级管 理人员、股东大会见证律师及公司董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他 人员进入会场。 二、为确认本次股东大会出席者的出席资格，会议工作人员将对参会人员的 身份进行必要的核对工作，被核对者应给予配合。出席会议的股东及股东代理人 须在会议召开前 30 分钟到会 ...

限制性股票激励计划授予情况 - 第一类限制性股票授予登记日为2025年7月21日，授予登记数量为737万股 [1] - 原计划授予737.80万股，因5名激励对象放弃认购，调减0.8万股，最终授予总量为737万股，激励对象人数从612人调整为607人 [1] - 授予对象包括8名董事、高级管理人员及核心技术人员（获授52.5万股，占激励计划总量7.12%）和599名重要管理及技术骨干（获授684.5万股，占92.88%） [2] - 授予股份占公司总股本比例为3.94%，其中核心技术人员获授部分占公司总股本0.28% [2] 限制性股票解除限售安排 - 激励计划有效期最长72个月，分五期解除限售，每期间隔12个月，每期解除限售比例为20% [2][3] - 解除限售期分别为登记完成后12-24个月、24-36个月、36-48个月、48-60个月、60-72个月 [3] - 未达到解除限售条件的股票不得递延，公司将按计划回购注销 [3] 资金验资与股份登记 - 激励对象实际缴纳出资总额8851.37万元，其中737万元计入股本，8114.37万元计入资本公积 [4] - 中国证券登记结算公司于2025年7月21日完成股份登记，公司总股本从1.872亿股增至1.946亿股 [4] 股权结构变动 - 有限售条件股份从98.11万股增至835.11万股，无限售条件股份保持18.624亿股不变 [5] - 实际控制人刘方毅持股比例从0.09%稀释至0.08%，其他主要股东持股比例未披露具体变动 [5][6] 财务影响 - 股份支付费用将在限售期内分期摊销，具体金额需根据实际授予日公允价值测算 [6][7] - 公司预计激励计划对净利润的短期影响将被管理效率提升带来的业绩增长抵消 [7]

证券代码：001218 证券简称：丽臣实业 公告编号：2025-026 湖南丽臣实业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 占公司目前股本总额的1.3058%。 湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开第 六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据公司《2023年限制性股票激 励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"或"本 激励计划"）的规定及公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公 司按照《激励计划（草案修订稿）》等相关规定，为74名激励对象办理解除限 售相关事宜。可解除限售的限制性股票数量为1,699,890股，占目前公司股本总 额的1.3058%，现就可解除限售股份上市流通有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《 ...

证券代码：301077 证券简称：星华新材 公告编号：2025-040 浙江星华新材料集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期 归属结果暨股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江星华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"或"星华新 材"）2025 年 4 月 11 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事 会第四次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 部分第三个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办理了 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第三个归属期股票的登记工作，现将有关 事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及首次授予情况 公司于 2022 年 5 月 16 日召开 2021 年度股东大会，审议通过了《关 于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；2022 年 6 月 23 日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议 审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名 ...

股权激励计划执行情况 - 公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分已进入第一个解除限售期，解除限售期为2024年7月18日至2025年7月17日 [9] - 本次解除限售涉及10名激励对象，包括1名高级管理人员和9名核心管理人员或业务技术骨干，可解除限售股票数量为57,100股，占总股本0.0219% [13] - 公司2024年负极材料销售量达21.65万吨，较2023年14.09万吨增长53.6%，扣非净利润剔除股份支付后同比增长14.46%至8.21亿元 [11] 回购注销安排 - 因1名激励对象离职，公司将回购注销35,000股未解除限售股票，占总股本0.0134% [14] - 回购价格调整为21.71元/股（原授予价22.51元/股），调整系因2024年度每10股派息8元的权益分派影响 [17] - 回购资金需支付中国人民银行同期存款利息，具体金额未披露 [15] 公司治理程序 - 相关议案已通过第二届董事会第二十次会议、监事会第十八次会议审议，独立董事发表同意意见 [7][9] - 2023年第三次临时股东大会已授权董事会处理激励计划事项，关联股东回避表决 [8] - 尚需股东大会批准回购注销事项，并履行债权人通知、注册资本变更等法定程序 [18] 业绩考核指标达成 - 公司选择负极材料销售量作为考核标准，2024年实际增长率53.6%远超25%的考核基准 [11] - 激励对象个人考核结果：副总监及以上级别均为"优秀"，其他人员均为"合格"及以上，达标率100% [12] - 5名原激励对象因离职丧失资格，其对应股份已纳入回购注销范围 [11][14]

限制性股票激励计划自查报告 - 公司于2025年6月30日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，并于2025年7月1日在上海证券交易所网站披露相关公告 [1] - 公司对激励计划内幕信息知情人进行了必要登记，并采取充分保密措施，同时对内幕信息知情人和激励对象在激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票情况进行了自查 [2] - 自查期间有6名激励对象在知悉激励计划事项后至首次公开披露前存在买卖公司股票行为，公司决定取消其参与激励计划资格 [2] - 另有46名核查对象在自查期间存在买卖公司股票行为，但均发生在知悉激励计划事项之前 [3] - 公司未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象存在利用内幕信息进行股票买卖或泄露内幕信息的情形 [3]

运机集团限制性股票回购注销公告分析 回购注销核心事项 - 公司回购注销19名激励对象合计45,136股限制性股票，占注销前总股本0.0192%，回购价格为7.6786元/股加银行同期存款利息（离职人员不计利息）[1] - 回购资金总额约350,446.88元，资金来源为公司自有资金[8][9] - 注销手续已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成，注销后总股本由234,962,565股减少至234,917,429股[1][9] 回购原因及调整机制 - 1名激励对象因离职不符合资格，18名因第一期个人绩效考核未完全达标触发回购条款[6] - 回购价格调整依据2024年利润分配方案（10股派2.5元现金+转增4股），调整公式为P=(11.00-0.25)÷(1+0.4)=7.6786元/股[7][8] - 回购数量同步调整：离职部分8,000股调整为11,200股，绩效未达标部分24,240股调整为33,936股[8][9] 股本结构及可转债影响 - 注销后有限售条件股份减少45,136股至83,407,135股（占比35.50%），无限售流通股数量不变[9] - "运机转债"转股价格维持12.09元/股不变，因注销股份占比微小（0.02%）且调整后P1=P0[10][12] 审批流程及时间线 - 2024年4月股东大会通过激励计划草案，5月首次授予调整，8月预留授予[2][3][5] - 2025年5月董事会通过回购议案，6月临时股东大会批准，7月完成注销[5][6][9]