子公司管理框架 - 制度适用于公司直接或间接控制50%以上股权/表决权或能决定半数以上董事会成员的子公司 [1] - 通过委派董事、监事及高管行使股东权利 同时支持子公司自主经营 [2] - 各职能部门垂直管理子公司财务、人事、信息披露等业务领域 [2] 组织管控机制 - 子公司需依法设立三会治理结构 公司通过股东会参与管理 [4] - 派出人员需定期述职并接受考核 不合格者将更换 [5][9] - 子公司重大会议决议需在2个工作日内报备公司 [6] 经营投资监管 - 子公司需按公司战略制定年度经营计划及定期报告 [6][7] - 对外投资需履行可行性论证及评估程序 [7] - 重大交易如资产买卖、关联交易等需经公司层面审议 [7][8] 财务管控体系 - 子公司执行统一会计制度 月度财务报表需在10日内上报 [8] - 严禁非经营性占用关联方资金 贷款项目需公司审核 [9] - 财务人员有权制止违规资金使用行为并越级上报 [9] 信息披露要求 - 子公司需参照上市公司标准及时报告重大事项 [10][11] - 禁止单独对外披露未公开财务数据及经营信息 [12] - 信息披露第一责任人为子公司总经理 [10] 审计监督措施 - 公司定期开展内审覆盖法律合规、财务收支等维度 [12] - 子公司必须配合审计并提供完整资料 [12] - 审计结果具有强制执行力 [12] 考核激励机制 - 子公司可制定个性化绩效考核制度但需公司审查 [12] - 经营失职导致损失需承担赔偿责任 [13] - 违规行为将触发连带处分机制 [13] 制度动态调整 - 董事会拥有制度解释权及修订权 [13] - 制度条款与上位法冲突时以最新法规为准 [13]

公司治理结构 - 控股子公司定义为公司持股50%以上或能实际控制的独立法人实体[1][2] - 子公司需建立股东会、董事会及监事会，公司通过参与三会行使管理权[14] - 公司推荐董事需占子公司董事会半数以上，董事长由公司推荐董事担任[18][19] 管理控制机制 - 子公司重大事项需向公司报告，包括财务、业务及可能影响股价的信息[7][8] - 公司通过审计部每季度核查子公司财务状况，提出整改要求[29] - 子公司章程需明确董事会和经营班子权限，与公司统一会计制度[28][37] 设立与投资规范 - 设立子公司需符合国家产业政策及公司战略，经投资论证后由总裁会议或董事会审批[11][12] - 并购形成控股子公司需提交可行性报告，超权限事项需股东会审议[12][13] 人事与考核 - 子公司高管任免由董事会决定，需报公司备案，董事与监事不得兼任[23][24] - 子公司经营班子考核与净利润挂钩，奖惩方案由年度责任书确定[32][33] - 子公司自主招聘员工不纳入公司编制，薪酬按子公司标准执行[40] 信息披露要求 - 子公司重大事件视同公司事件，需建立内部报告制度并指定信息报告人[41][42] - 信息报告人需及时向公司董事会秘书沟通可能影响股价的信息[43] 监督与合规 - 子公司需遵守《公司法》《证券法》及深交所上市规则，接受公司监督[9][13] - 公司可对违规责任人处以经济处罚、行政处分或法律追责[34]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，以提升经营管理效率 [10] - 取消监事会需以股东会审议通过相关议案为前提，在此之前第三届监事会及监事将继续履行职责 [10] - 公司将对《公司章程》进行全面修订，修订内容已在上海证券交易所网站披露 [11] - 本次章程修订属于特别决议事项，需获得出席股东会股东所持表决权股份的三分之二以上同意 [11] 董事会换届选举 - 第四届董事会将由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [16][21] - 提名王文斌、盛庆义、张航为第四届董事会非独立董事候选人 [16] - 提名袁养德、耿英三、李静为第四届董事会独立董事候选人，其中李静为会计专业人士 [21][22] - 所有董事候选人均符合任职资格要求，不存在不得担任董事的情形 [17][22] 董事薪酬方案 - 第四届董事会董事薪酬方案将区分内部董事、外部董事和独立董事三类 [13] - 内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和其他福利构成，与公司经营成果挂钩 [14] - 外部董事每年领取固定津贴7.8万元，不享受其他报酬和社保待遇 [14] - 独立董事每年领取固定津贴10万元，不享受其他报酬和社保待遇 [14] 股东会议程安排 - 会议将于2025年6月27日14:00在公司4楼会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式 [8] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为会议当日的交易时间段 [7] - 会议将审议包括取消监事会、修订公司章程、董事会换届选举等多项议案 [8][10][16][21] - 股东发言需经主持人许可，时间不超过5分钟，表决开始后不再安排发言 [3][4] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续，出示相关证明文件 [2] - 会议将进行身份核对，确保参会人员资格合规 [2] - 会议期间禁止录音、录像和拍照，手机需调整为静音状态 [5] - 参会费用由股东自行承担，公司不负责住宿等事项安排 [5]

公司治理结构 - 子公司需依法建立股东会、董事会、监事会三会制度，确保高效运作和科学决策 [6] - 子公司重大会议需提前10日征求公司意见，议事规则需符合《公司法》及《公司章程》 [8] - 公司通过委派董事、监事及经营管理人员行使股东权利，并对子公司提供指导监督服务 [3] 子公司分类与定义 - 全资子公司指公司直接或间接持股100%的企业 [2] - 控股子公司指公司持股超50%或能实际控制董事会半数以上成员的企业 [2] - 参股子公司指公司持股但不满足控股条件的其他企业 [2][37] 财务管理与资金控制 - 子公司财务人员由公司统一委派，需执行统一会计制度并定期报送财务报表 [17][18] - 子公司需严格控制关联方资金往来，禁止非经营性占用资金 [21] - 对外融资需提交可行性报告并经公司审批后方可执行 [22] 重大事项与信息披露 - 子公司需建立重大事项报告制度，及时向公司报备可能影响股价的信息 [29] - 关联交易需提前上报公司审批并履行信息披露义务 [30][31] - 参股子公司的重大决策需由公司股东代表提前征求董事会意见 [38] 人力资源与考核机制 - 子公司高管及关键岗位人员变动需向公司人事部门报备 [12] - 子公司年度计划需经公司同意后报董事会批准执行 [14] - 公司通过目标责任书对子公司经营班子进行业绩考核，结果与奖金挂钩 [16] 审计与合规监督 - 子公司需接受公司定期或不定期财务检查及内控审计 [33][34] - 审计结果需由子公司严格执行，公司审计部门负责督办落实情况 [36] - 参股子公司需向公司提供财务报表及年度审计报告 [39] 投资与担保限制 - 子公司对外投资需提交可行性研究报告并经公司审批 [25][26] - 未经公司批准，子公司不得对外提供担保、抵押或借款 [24] - 子公司间禁止互相担保或资金拆借 [24]

恺英网络股份有限公司 子公司管理办法 第一章 总则 第一条 为加强恺英网络股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）对 子公司的管理，建立有效的管控机制，促进子公司规范运作、有序健康发展， 提高公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司和投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件、业务规则以及《恺英网络 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 特制定本办法。 第五条 子公司应当依据《公司法》等有关法律法规的规定，结合自身特点， 建立健全治理结构和内部管理制度。 第六条 子公司应依法设立股东会、董事会和监事会。全资子公司可不设股东 会，规模较小的子公司可不设董事会和监事会，但应设执行董事及监事。 第七条 子公司应完善其《公司章程》，细化股东会、董事会、经理层的职责 权限，制定股东会、董事会、监事会议事规则并报送公司投资管理部及董事会 办公室备案。 第二条 本办法所称子公司是指（1）本公司出资额占有限责任公司资本总额 百分之五十以上或者本公司持有的股份占股份有限公司股本总额 ...

威海广泰空港设备股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司 的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实保护投资者利益，根据《公司 法》、 《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业内部控制基本规范》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司直接或者间接实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。子公司董事及高级管理人员应 严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 公司对参股公司的管理参照本制度执行。公司应履行股东义务，对参股公司经 营必须有知情权，必须派人参加参股公司的股东会，获取参股公司财务报表。 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度的要求逐层建立对其子公司的管 理办法，并接受公司的监督。 第二章 子公司管理的原则 第四条 在公司总体战略方针和目标框架下，子公司依据《公司法》、 《证券法》 第八条 子公司应当依据《公司法》及有关法律法规的规定，建 ...

公司治理 - 子公司需依据《公司法》建立治理结构和内部管理制度 [5] - 子公司应依法设立股东会、董事会，规模较小的可设执行董事 [6] - 子公司可设监事会或1名监事，也可设审计委员会行使监事会职权 [6] - 子公司年度董事会、监事会原则上应于4月30日前召开 [7] - 会议议案需事先报公司审核，会议记录和决议需备案 [7] - 重大交易或事项需提交公司审批，包括重大投资、资产处置、对外担保等 [8] 人事及考核管理 - 公司可向子公司委派或推荐董事、监事、高级管理人员和财务负责人 [11] - 委派人员需依法行使职责，协调公司与子公司工作，定期报告重大事项 [13] - 子公司高级管理人员任免需按市属国企相关规定执行 [14] - 公司对子公司实行经营目标责任制考核，考核结果决定奖惩 [15] - 委派人员失职造成损失需追究责任，当事人需承担赔偿和法律责任 [16] 财务管理 - 子公司与公司实行统一会计制度，需建立完善财务管理制度 [17] - 公司财务管理部负责指导、监督子公司财务工作，统一会计政策 [18] - 子公司需及时向公司报送财务报表，内容需经负责人签字确认 [19] - 子公司未经批准不得向银行申请授信 [20] - 子公司违反财经法规需追究责任并处罚 [21] 业务管控 - 子公司年度经营计划和预算需报公司批准 [22] - 子公司各类审批事项需按公司内控制度报批 [23] - 子公司未经批准不得对外担保或捐赠 [24][25] - 子公司关联交易需按上市公司规定执行 [26] - 子公司使用公司品牌、商标等无形资产需履行审批程序 [27] - 子公司利用公司资源研发形成的知识产权归公司所有 [28] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督 [31] - 审计内容包括法律法规执行、内控体系建设、经营业绩等 [32] - 公司实施定期巡检制度，检查子公司治理、财务、人事等方面 [33] - 子公司需配合审计工作，提供所需资料 [34] - 子公司需执行经公司批准的审计意见和决定 [35] 信息报送及披露管理 - 子公司需严格履行信息报送、保密及披露义务 [36] - 子公司需指定信息沟通联络人，董事长为第一责任人 [37] - 子公司报送信息需真实、准确、完整 [38] - 子公司需配合公司了解审批事项执行情况 [39] - 子公司需建立重大信息内部保密制度 [40] 附则 - 公司职能部门需细化管理细则，完善对子公司的管控体系 [41] - 本制度未尽事宜按国家有关法律法规执行 [42] - 本制度由公司董事会负责解释和修订 [43]

公司治理结构 - 公司制定控股子公司管理制度旨在规范子公司运作，提高整体资产运营质量，维护公司和投资者权益 [1] - 控股子公司定义为公司直接或间接持股超过50%或能实际控制董事会半数以上成员的主体 [1] - 公司与控股子公司为平等法人关系，公司通过股权份额行使股东权利并对子公司进行指导监督 [4] 人事管理机制 - 公司通过委派或推荐董事、监事及高级管理人员实现对子公司的治理监控 [11][12] - 控股子公司需建立独立法人治理结构，其高管需遵守忠实勤勉义务，禁止利益输送行为 [16] - 子公司高管需定期向公司汇报经营情况，重大决策前须与公司沟通 [17] 财务管理体系 - 控股子公司需与公司执行统一财务制度，定期报送产销报表、资产负债表等11类财务资料 [19][22] - 子公司严禁违规对外投资/借款/担保，需严格控制关联方资金往来 [24][25] - 公司审计部门可对子公司实施定期或不定期财务审计，子公司必须配合执行审计决定 [43][46] 经营决策流程 - 子公司经营规划需服从公司总体战略，投资决策需履行可行性研究和评估程序 [27][30] - 子公司对外投资、关联交易等事项需执行公司《对外投资管理制度》等内部制度 [31] - 越权经营造成损失的责任人将面临职务解除及赔偿责任 [34] 信息披露规范 - 子公司重大事件视同公司重大事件，需按《信息披露管理制度》执行披露 [35] - 子公司董事长为信息第一责任人，需指定专人向公司董事会办公室报备重大信息 [36][37] - 涉及内幕信息时需严格控制知情人范围，禁止内幕交易行为 [42] 监督考核机制 - 公司董事会及各职能部门依据内控制度对子公司实施监督管理 [47] - 子公司需建立独立考核奖惩制度，违规高管将面临公司追责及法律处罚 [49][50]

子公司管理制度总则 - 制度旨在加强子公司管理，确保规范运作和风险控制，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程制定 [1] - 子公司范围涵盖全资及控股子公司，需制定实施细则并接受公司监督 [1][3] - 子公司享有法人财产权并承担资产保值增值责任，实行双线管理模式（业务归口公司部门，日常事务自主管理） [1][4][5] 子公司规范运作要求 - 子公司总经理需主导落实公司要求，定期召开规范运作检讨会，并确保战略执行及利益维护 [6] - 须及时向公司汇报经营业绩、财务状况、核心人员变动等重大事项 [7] - 高级管理人员任免及年度考评结果需报送公司，失职者可能被解聘或追责 [9][10] 人力与行政管理 - 公司人力行政中心统筹子公司人力管理，子公司经理级以上人员任免需报批 [8][9] - 严格执行档案印章管理，重要文件（营业执照、合同等）需在公司备份 [11][3] - 子公司合同文本需采用公司统一版本或经法务审核，技术/资金类合同需征求归口部门意见 [12] 研发技术管理 - 公司研究院主导子公司技术管理，统一管理知识产权申请及维护 [13][14] - 核心技术资料需定期存档至公司，核心技术人员须签订竞业禁止与保密协议 [15][17] - 重要知识产权转让或许可需经公司董事会或股东会批准 [18] 财务管理 - 公司财务中心监控子公司财务，子公司财务负责人由公司推荐 [19][20] - 会计核算需遵循《企业会计准则》及公司制度，定期报送报表并接受审计 [21][22] - 年度预算及资金计划需科学编制，公司担保事项需严格履行债务人职责 [23][24] 采购与信息管理 - 公司采购中心指导子公司采购策略，大宗采购及固定资产购置需报批 [25][26][27] - 供应商考核结果及价格变更需向公司报备 [28] - 公司数信中心统一规划信息系统，子公司需遵守保密制度并配合联网平台建设 [29][30][32] 投资与信息披露 - 子公司投资需可行性论证并按批准额度执行，禁止未经审批的金融投资 [33][34][36] - 重大事项（资产交易、担保等）需履行审批程序，达到标准时提交董事会审议 [37] - 子公司需配合信息披露管理，未经许可不得对外披露财务或经营数据 [38][40][41] 内审监督机制 - 公司内审部负责子公司全面审计（法律合规、内控执行、财务收支等） [42] - 不定期开展内控抽查并要求子公司提交整改报告，审计决定需限期执行 [43][44] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行，由董事会负责解释及修订 [45][46]

公司治理结构 - 公司制定本制度旨在加强对子公司的管理控制，规范内部运作机制，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 子公司分为全资子公司（持股100%）和控股子公司（持股≥50%或具有控制性影响），其财务报表均需合并至母公司[1][2] - 子公司需在公司总体经营目标框架下独立经营，但重大事项管理权归属母公司[2] 人事管理机制 - 母公司通过委派董事、监事及高级管理人员实现对控股子公司的人事控制，人选需符合法律及专业资质要求[3][4] - 派出人员需履行协调公司战略执行、定期汇报经营情况等职责，并受母公司监督[4] - 子公司内部管理机构设置及人事管理制度需向母公司报备[4][5] 财务与资金管控 - 子公司会计政策需与母公司一致，包括资产减值处理、会计估计变更等事项[5] - 子公司未经批准不得对外出借资金或提供担保、抵押[5] - 固定资产购置/处置需事先获得母公司批准[6] 审计与监督 - 母公司定期或不定期对子公司开展审计，涵盖法律合规、内控执行及经营业绩等维度[6] - 子公司需配合审计并落实整改要求[6] - 母公司《内部审计制度》适用于子公司[6] 经营与投资管理 - 子公司经营活动需符合国家法规，并制定与母公司规划相符的经营管理目标[7] - 投资项目需经过可行性论证，且所有对外投资必须经母公司审批[7][8] - 子公司需配合母公司对项目执行情况的监督[8] 信息与披露管理 - 子公司需及时向母公司报告重大经营/财务事项，涉及信息披露的由母公司统一对外披露[8][9] - 子公司需建立重大信息保密制度，指定专人负责信息披露汇报工作[9] - 关联交易需严格履行审批及报告程序[8] 股权变动管理 - 子公司股权变动（如终止经营、增减持）需符合公司战略，涉及信息披露的需及时履行义务[9][10] - 股权转让需对受让方尽调，并按权限报母公司审批[10] - 境外子公司变动需同时遵守注册地规定[10] 绩效考核体系 - 子公司需建立考核奖惩制度以激励管理层及员工[10] - 高级管理人员年度考核结果与奖惩挂钩[10] - 失职的董事/监事/高管将面临处罚及法律责任[10] 制度适用范围 - 本制度适用于公司及所有子公司，未尽事宜按法律法规及公司章程执行[10] - 解释权及修订权归属公司董事会[10]