股东大会安排 - 现场会议将于2025年7月16日14:00在甘肃省兰州市城关区广场南路4-6号15楼公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会当日的交易时段9:15-9:25和9:30-11:30 [1] - 会议议程包括宣布出席情况 宣读议案 股东审议 投票表决 计票监票 宣布结果等环节 [1] 公司章程修订 - 根据2023年修订的《公司法》和2025年《上市公司章程指引》 公司拟取消监事会设置 [4] - 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 相关监事会议事规则将废止 [5] - 修订涉及公司章程总则部分 包括法定代表人条款 股东权利义务等多项内容 [7][8][9] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权等权利 同时需遵守不得滥用股东权利等义务 [17][18] - 控股股东和实际控制人需遵守多项规范 包括不得占用资金 不得违规担保等 [24][25] - 公司建立"占用即冻结"机制 防范控股股东侵占资产 [24] 股东大会规则 - 股东大会分为普通决议和特别决议 分别需要1/2和2/3以上表决权通过 [53][54] - 年度预算 利润分配等事项适用普通决议 而章程修改 公司合并等需特别决议 [55] - 股东会记录需保存10年 内容包括出席情况 表决结果等 [52]

董事会换届 - 公司第十届董事会第十三次会议审议通过董事候选人提名议案 董鑑华因年龄原因不再担任董事长及董事职务 王玉不再担任独立董事职务 [1] - 提名贾廷纲为董事候选人 现任上海电气集团副总裁 拥有工学博士及正高级工程师职称 曾任上海电气自动化集团董事长等职 [2] - 提名郑小芸为独立董事候选人 现任智昌科技独立董事 拥有高级会计师及CPA非执业资格 曾任百联集团财务总监等职 [2] 公司章程修订 - 拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 同步废止《监事会议事规则》 [2] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 变更《股东大会议事规则》名称 修订依据包括《公司法》及上交所最新规定 [2][4] - 授权管理层办理章程变更登记事宜 最终修订以市场监管部门核准为准 [4] 控股股东规范调整 - 根据《上市公司治理准则》等法规 修订《控股股东行为规范》条款 具体内容参见上交所网站公告 [4] 股东大会安排 - 会议将于2025年7月16日15:00在上海浦东金桥宁桥路888号召开 采用现场与网络投票结合方式 [1][5] - 网络投票可通过上交所交易系统或互联网平台(vote.sseinfo.com)进行 首次需完成股东身份认证 [5] - 表决采用非累积投票制 未填/错填票视为弃权 网络投票以第一次结果为准 [5]

稳就业政策核心措施 - 国务院办公厅印发《关于进一步加大稳就业政策支持力度的通知》，明确扩大稳岗扩岗专项贷款支持范围等举措，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期 [2] - 政策杠杆化就业资源，通过金融工具（如专项贷款）和政银合作优化业务流程，提升贷款便利程度 [2] - 将企业置于稳就业中心位置，包括提高中小微企业失业保险稳岗返还比例（从60%最高提至90%）和允许困难企业申请阶段性缓缴养老、失业、工伤保险单位缴费 [2] 以工代赈与金融杠杆管理 - 扩大以工代赈政策覆盖范围和项目实施规模，既保障失业群体尊严又激励就业创业 [3] - 需设定金融杠杆使用标准，确保专项贷款不导致任何一方边际恶化或产生负外部性成本 [3] - 强化透明化担保体系，避免道德风险和逆向选择，明确贷款定价机制 [3] 社保与财税制度改革需求 - 失业保险返还和社会保险补贴需结合社保、财税体制改革，从制度层面减轻企业税费负担 [4][6] - 需对政策效果进行敏感性压力测试，防止企业为套利而逆向选择 [4] - 制度变革需拓宽市场自由度，通过轻税薄赋和减员增效的政府改革改善投资边际收益率 [5][6] 制度型就业环境构建 - 就业友好型环境需法律和制度的稳定性支撑，包括社保、财政税收等全面深化改革 [1][6] - 政策需平衡短期支持（如贷款、补贴）与长期制度优化，以市场机会滋养就业 [5][6]

略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，通过 了《审计委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《战略委员会议事规则》《薪 酬与考核委员会议事规则》。公司董事会专门委员会成员构成如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 贺春海 | 欧锦丽、张永鹤 | | 提名委员会 | 贺春海 | 孙国华、张永鹤 | | 战略委员会 | 欧锦锋 | 欧锦丽、孙国华 | | 薪酬与考核委员会 | 张永鹤 | 欧锦锋、贺春海 | 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。委员会应至少有 一名会计专业人士。审计委员会的主要职责包括： 悍高集团股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 一、专门委员会的设置情况 （1）监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （2）监督及评估内部审计工作，负责内部审计与外部审计的协调； （4）监督及评估公司的内部控制； （5）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。提名委员会成员 的主要职责包 ...

悍高集团股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况的说明 发行人根据《公司法》 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 德区悍高五金制品有限公司整体变更设立为悍高集团股份有限公司的方案，并审 议通过了《股东大会议事规则》及《公司章程》。 现行《公司章程》由公司 2021 年第六次临时股东大会审议通过。 自股份公司设立以来，股东大会共召开 15 次会议，股东大会一直根据《公 司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定规范运作。股东认真履行股 东义务，依法行使股东权利。股东大会机构和制度的建立及执行，在完善公司治 理结构和规范公司运作的过程中发挥了积极的作用。 《证券法》 《上市公司章程指引》等相关法律法规的要 求，逐步建立健全了由股东大会、董事会、监事会、独立董事和高级管理人员组 成的治理结构。 自发行人整体变更设立股份公司以来，发行人股东大会、董事会、监事会按 照相关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行， 各股东、董事、监事和高级管理人员均尽职尽责，按制度规定切实地行使权利、 履行义务，形成了相互独立、权责明确、监督有效的公司治理 ...

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年7月10日以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，其中赵丰、吴继伟、郭金香、陈斯、王卓、曲啸国、温学礼、胡显发以通讯方式出席 [1] - 会议通知已于2025年7月1日通过邮件送达全体董事，召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 补选非独立董事 - 董事会同意补选颜莹女士为第二届董事会非独立董事，并提名其为审计委员会和提名委员会委员 [1][2] - 议案已获提名委员会审议通过，需提交股东大会审议，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [2] 修订公司章程 - 拟根据《公司法》《证券法》等法律法规修订《公司章程》，并授权办理工商变更登记 [3] - 议案需股东大会三分之二以上表决权通过，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [3] 修订公司治理制度 - 为完善治理结构，公司全面修订治理制度，涉及多项表决结果均为8票同意、0票弃权、0票反对 [4] - 其中1-9项需提交股东大会审议，1-2项需三分之二以上表决权通过 [4] 制定新制度 - 新制定《信息披露暂缓豁免制度》和《董事高级管理人员离职管理制度》，均获8票同意通过 [5][6] 召开临时股东大会 - 公司拟于2025年7月28日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [7]

公司治理制度修订 - 公司于2025年7月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司治理制度的议案》等三项议案，旨在完善治理结构并规范运作 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》及深交所创业板上市公司规范运作指引等最新法律法规，同时结合公司章程与经营发展需求 [1] - 涉及修订及新制定的制度包括《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等共9项，其中1-9项需提交股东大会审议 [1][2] 制度审议与生效安排 - 1-9项制度需经股东大会批准，其中1-2项要求出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 其余制度自董事会审议通过之日起生效，无需股东大会批准 [2] - 全部制度全文已在巨潮资讯网同步披露 [1] 董事会公告 - 公告由大连达利凯普科技股份公司董事会发布，确认审议程序合规及信息披露完整性 [3]

大连达利凯普科技股份公司 第一章 总 则 第一条 为适应大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和《大连达利凯普科技股份公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责是对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，战略委员会设主任委员（召集人） 一名，主任委员在委员内选举，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》或本工作细则规定不得任职 的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董 事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自 ...

大连达利凯普科技股份公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司总经理的经营管理行为，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等相关法律、法规，以及《大连达利凯普科技股份公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常业务经营和管理工作， 组织实施董事会决议，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 本细则适用于公司总经理。 第二章 任职资格 （一）具有良好的个人品质和职业道德，能够维护国家、企业、投资者和职 工的利益； （二）具有良好的教育及专业背景，具有较丰富的经济理论知识、管理知识 及实践经验，能够胜任公司的日常经营管理； （三）具有调动员工积极性的领导能力，包括建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （四）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通公司所属行业，熟悉 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （五）能够知人善任，诚信勤勉，廉洁奉公，具有民主作风、实干精神和开 拓意识。 第五条 有下列情形之一者，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能 ...

法案核心内容 - 《大而美法案》终止对太阳能和风能的联邦支持，转而大力扶持化石燃料（石油、天然气、煤炭）和核能 [1] - 法案取消清洁能源税收抵免政策，2027年后新建太阳能和风电场不再享受投资/生产税收抵免 [2] - 法案终止电动汽车7500美元新车购置税抵免及4000美元二手车抵免，9月30日起生效 [2] 新能源产业影响 - 美国清洁能源投资将显著下滑，咨询机构Rhodium Group预测2035年前新增清洁能源装机容量减少57%-72% [8] - 太阳能产业协会警告法案或导致300吉瓦风能和太阳能项目消失，威胁4500亿美元基础设施投资 [7] - 电动汽车行业受冲击，日韩车企因成本劣势竞争力进一步下降 [3] 供应链与外资限制 - "海外禁止实体"（FEOC）条款限制中、俄、伊、朝企业参与美国清洁能源项目，股权或控制权超25%即被认定 [4] - 使用中国组件的项目需满足60%（2030年升至85%）非中国采购比例，否则丧失税收抵免资格 [4] - 与FEOC技术许可协议超100万美元将导致两年后失去抵免资格 [4] 能源市场与价格 - 美国电力需求因AI数据中心增长，但天然气发电厂建设滞后5-7年，电价预计上涨（家庭7.3%，企业10.6%） [8] - 页岩油技术使美国成为石油出口国，传统能源巨头（埃克森美孚、雪佛龙）政治影响力增强 [7] 国际竞争格局 - 中欧在新能源领域话语权提升，气候治理合作可能深化 [8] - 法案加速全球清洁能源产业链重组，中国组件出口面临更高壁垒 [4][5]