投资者关系管理重要性 - 投资者关系管理是上市公司向市场传递核心价值、稳定市场预期的核心路径，为资本市场稳健运行的基石 [2] - "上市公司投资者关系管理天马奖"每年评选150家在投资者关系管理领域表现卓越的公司，旨在推动上市公司与投资者深度双向互动，提升专业化水平 [2] 业绩表现与综合实力 - 150家公司总市值11.93万亿元，占全部A股13.70%，其中30余家企业市值超千亿，如比亚迪、贵州茅台等 [3] - 2025年一季度实现营收2.77万亿元（占全部A股16.42%），净利润2278.93亿元（占全部A股15.27%），平均营收184.70亿元，平均利润15.19亿元，均为全部A股的近6倍 [3] - 中国建筑、中国中铁等大型企业营收超千亿元，超八成公司营收超10亿元 [3] 盈利能力与成长性 - 一季度净资产收益率中位数达3%，较全部A股高2个百分点，贵州茅台、东鹏特饮等消费类公司连续多年ROE超30%，五粮液持续超20% [4] - 锦波生物、盐津铺子等2024年ROE创新高，大消费行业整体盈利能力突出 [4][5] - 一季度三分之二企业净利润同比增长，化工、能源等行业营收增幅居前，金石资源、山东黄金等营收增幅超50% [5] - AI算力相关公司如光迅科技、海光信息营收增幅超50%，国货崛起带动珀莱雅、锦波生物等三年复合增速超30% [5] 市值管理工具 - 150家公司2024年累计分红3928.09亿元，占全部A股16.80%，平均分红26.20亿元，为全部A股平均水平的4倍 [7] - 上市以来累计分红率平均37.25%，伟星股份、佐力药业等超50%，64家公司派息融资比超1（分红金额超股权募资总额） [7] - 96家公司2024年回购股票，累计回购176.60亿元，近三分之一回购金额超亿元，顺丰控股、金风科技等通过回购推动股价回升 [8] - 150家公司股价平均上涨19.30%，超上证指数7个百分点，三分之二公司股价涨幅跑赢行业，宗申动力、宇通客车等超额收益超50% [8] 信息披露与机构互动 - 150家公司中78.70%信披评级为"A"，较上年提升5个百分点，78家连续三年获"A"，全年无重大违规事件 [9] - 2025年以来近八成公司投资者互动回复率100%，平均回复率99.10%，平均每家公司回复问题13.5个（较全部A股高2.5个） [9] - 平均每家公司接受机构调研4.7次（全部A股2.5次），平均接待机构80家（较全部A股高56家） [10] - 110家获基金重仓配置，合计持仓市值6638亿元，平均持仓44.3亿元，远超基金重仓股平均水平 [10]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月27日14点30分在安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路华菱精工会议室召开 [2] - 会议议程包括股东资格审查、议案审议、股东发言提问、投票表决等环节 [2][3][4] - 会议规则要求股东发言不超过3分钟，同一股东发言不超过两次 [2] 2024年度经营情况 - 公司实现营业收入11.21亿元，同比减少27.8%，亏损1.58亿元 [3] - 收入减少和亏损主要系行业增速放缓、市场竞争加剧、产品毛利率下降、商誉减值等因素导致 [3] - 分产品看，钣金件收入37,009.73万元(-29.8%)，对重块35,562.86万元(-31.57%)，电梯绳23,230.50万元(-27.06%) [22] 董事会工作情况 - 2024年共召开25次董事会会议，审议通过多项重要议案 [5][6][7] - 董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会，全年分别召开12次、6次、4次会议 [9] - 独立董事对部分议案提出异议，包括取消临时股东大会、高管聘任等事项 [7] 监事会工作情况 - 监事会全年召开19次会议，重点关注公司治理、关联交易等事项 [13][14][15] - 监事会对董事高管履职行为进行监督，提出《关于监事会就董事高管损害上市公司利益的行为是否递交司法机关处理的提案》 [15] - 监事会认为公司2024年财务报告真实反映了财务状况和经营成果 [18] 财务数据 - 2024年营业成本10.95亿元(-25.36%)，销售费用1,622万元(-60.76%)，管理费用8,547万元(-9.72%) [21] - 资产总额14.33亿元(-21.83%)，负债总额8.95亿元(-12.87%)，归属于母公司股东权益4.50亿元(-34.19%) [22] - 经营活动现金流净额1.11亿元(-20.37%)，投资活动现金流净额-2,711万元，筹资活动现金流净额-1.84亿元 [22] 2025年计划 - 2025年预算目标实现销售收入12亿元 [24] - 计划继续推进向特定对象发行A股股票事项，拟发行不超过4,000万股，募集资金不超过4.53亿元 [12] - 拟申请不超过9.19亿元银行综合授信，并提供不超过3.48亿元担保 [29] 其他重要事项 - 2024年度不进行利润分配 [25] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构 [26] - 董事2025年度薪酬方案：独立董事津贴8万元/年(税后)，非独立董事根据任职情况领取薪酬 [27][28]

核心观点 - 公司制定《盈康生命科技股份有限公司媒体来访和投资者调研接待工作管理办法》旨在规范对外接待行为，加强信息披露透明度及公平性，提升投资者关系管理水平 [1][2] - 办法明确重大信息的范围，包括财务业绩、并购重组、股权激励、经营计划、诉讼仲裁等七类可能影响股价的信息 [3][4] - 接待工作遵循公平公正、诚实守信、保密、合规披露、高效低耗、互动沟通六大原则 [5] 责任人与人员要求 - 董事长为接待事务第一责任人，董事会秘书为主办人，证券部负责具体执行 [6] - 接待人员需具备全面了解公司运营、熟悉证券法律财务知识、掌握金融市场运作机制等素质 [7] 接待工作规范 - 定期报告公告前特定时段（年报/半年报前15日、季报前5日等）暂缓现场接待活动 [7] - 业绩说明会、路演等活动可采取网上直播形式，需提前公告时间及内容，仅限讨论已公开信息 [9][10] - 现场接待需预约登记并签署保密承诺书，由董事会秘书统筹，两人以上陪同参观 [13][14] - 特定对象发布的调研报告或新闻稿若含未公开信息或错误内容，公司有权要求改正或发布澄清公告 [15][16] 信息披露与档案管理 - 重大事项谈判中需对方签署保密协议，防止未公开信息泄露 [19] - 建立接待活动档案，详细记录参与人员、内容及泄密处理情况，保存期限不少于三年 [21][22] - 接待中若意外披露重大信息，需立即向深交所报告并公告 [23] 违规责任 - 违反规定的接待人员或信息披露义务人需承担相应责任，涉及法律的将追究法律责任 [24][25] 附则与附件 - 办法由董事会解释修订，附件包含预约登记表、保密承诺书及来访登记表等标准化文件 [13][14][16][17]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年6月26日下午召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时间为全天[1] - 会议地点为北京市朝阳区安定路5号恒毅大厦5楼会议室，参会人员包括股权登记日在册股东及代表、董事、监事、高管及见证律师等[2] - 公司使用上证所信息网络有限公司的股东会提醒服务，通过智能短信主动推送参会邀请和议案信息，便利中小投资者投票[1] 财务表现与经营情况 - 2024年营业收入124.34亿元，同比下降7.98%；利润总额20.89亿元，同比下降0.56%；归母净利润17.51亿元，同比下降36.85%；每股收益0.8261元，同比降低36.85%[8][9] - 资产总额307.43亿元，负债总额153.82亿元，资产负债率50.04%，较年初下降3.35个百分点；股东权益153.61亿元，主要因增发股份募集资金15.50亿元[8][9] - 经营活动现金流净额-3.06亿元，同比下降明显，主要因业主回款放缓和加快对民营供应商支付；投资活动现金流净额8.75亿元，因收回祁连山有限过渡期分红款[9] - 毛利率29.40%，同比增加2.23个百分点；净资产收益率12.63%，同比下降3.18个百分点；全员劳动生产率指标未披露具体数值[8] 公司治理与重大事项 - 股东大会将审议15项议案，包括董事会/监事会工作报告、年度报告、利润分配、财务预决算、关联交易等，其中议案12为特别决议议案，涉及取消监事会并修订公司章程[5][17] - 重大资产重组事项2024年均完成业绩承诺，未触发补偿义务；计提信用减值准备和资产减值准备合计4.74亿元，影响利润总额4.74亿元[12][13] - 拟聘任中审众环会计师事务所为2025年度审计机构，财务决算审计费用190万元，内控审计费用40万元[19] 资本运作与利润分配 - 2024年通过增发股份募集资金15.50亿元，筹资活动现金流净额6.22亿元，较上年增加27.04亿元[9] - 拟每股派发现金红利0.2290元（含税），合计5.25亿元，现金分红比例为归母净利润的30%[11] - 2025年计划新增对参股公司担保金额500万元，无反担保，其他股东按持股比例提供担保[15][16] 战略发展与规划 - 2025年预算目标为利润总额和净利润同比基本持平，编制依据考虑国际国内经济形势、产业环境和公司战略目标[14] - 拟与中交财务公司签订《金融服务协议》，获取存款、结算、综合授信等服务以降低融资成本[17] - 董事会提出2025年工作重点包括夯实法人治理基础、发挥上市平台功能、加强投资者关系管理、提升ESG管治水平等[28]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月26日15点在锦州港公司会议室召开 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市后登记在册股东可参会 不能出席者可委托代理人 [1] 财务表现 - 2024年营业收入17.79亿元 同比下滑35.27% 主要因贸易业务收缩 [5] - 归母净利润亏损65.67亿元 同比减少65.8亿元 主因贸易应收款减值及资产计提 [5] - 年审机构出具无法表示意见审计报告 涉及贸易业务会计处理问题 [2][3] 公司治理 - 2024年召开11次董事会会议 董事出席率100% [9][10] - 修订14项制度包括《公司章程》《对外担保管理办法》等 [12] - 内部控制被年审机构出具否定意见 涉及财务报告流程 [12] 行业环境 - 全球贸易保护主义加剧导致港口货运量下降 [4] - 国内港口行业整合加速 企业向航运产业链延伸 [4] - 新兴经济体基建需求放缓影响港口吞吐量 [4] 风险应对 - 2024年8月起全面停止贸易业务 聚焦港口主业 [15] - 成立专项小组核查违规担保 涉及金额10.86亿元 [14][21] - 更换连续服务7年的审计机构 改聘中审众环 [31][41] 发展战略 - 计划通过优化物流模式实现货源增量 目标降低成本1亿元 [16][17] - 重点维护核心客户中转份额 挖掘政策驱动的偶发货源 [16] - 强化安全环保管理 防范资金法律风险 [17] 高管变动 - 原财务总监李挺因涉嫌违规披露被采取刑事强制措施 [30][42] - 财务副总监马壮代行财务总监职责 具备高级会计师资格 [30][42] - 董事会换届后增补具备港口运营背景的新董事 [43][52] 信息披露 - 2024年披露4份定期报告和82份临时公告 [13] - 通过官网专栏、投资者热线等多渠道保持沟通 [14] - 召开1次业绩说明会 回复上证e互动平台提问 [14]

久盛电气股份有限公司 第一章 总则 公司证券部是公司信息披露事务部门，由董事会秘书管理。董事会秘书是公司和证 券交易所的指定联络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披 露制度，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。 第四条 本制度所称信息披露义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门、子公司负责人； （三）公司控股股东、实际控制人以及持股 5%以上的股东及其一致行动人； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第五条 信息披露文件包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公 告书、收购报告书等。 第一条 为规范久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信 息披露真实、准确、完整、及时、公平，切实维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》（以下简称"《披露管理办法》"）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 ...

警示函显示，聚合顺于2024年9月20日、2024年9月26日使用部分闲置募集资金进行现金管理，合计金额 9000万元。公司未就上述事项及时履行审议程序和信息披露义务，直至2025年4月才召开董事会会议补 充审议并披露。 6月17日，聚合顺（605166）公告收到浙江证监局警示函，董事长傅昌宝、总经理毛新华、时任董秘兼 财务总监姚双燕因未及时披露公司重大事件、未依法履行其他职责，被分别采取出具警示函的监督管理 措施，并记入证券期货市场诚信档案。 该公告显示，2024年9月26日，聚合顺用募集资金专户购买杭州银行（600926）一份1000万元大额存 单，利率2.45%、三年期。9月20日和9月26日，聚合顺用募集资金专户多次购买中信银行累计8000万元 大额存单，利率2.35%、三年期。 尽管如此，聚合顺对公司信息披露的评价仍然满意。公告显示，2025年4月9日，经董事会授权，公司董 事长傅昌宝在2024年度内部控制评价报告中写道："2024年度，公司整体内部控制运行情况良好，信息 披露、财务报告真实可靠，运营风险控制合理，满足上市公司相关监管要求及公司经营管理需求。" 聚合顺2022年董事会工作报告显示，当 ...

公司经营概况 - 2024年公司实现营业收入317,311.26万元，同比下降26.11% [2] - 水声电子防务类业务实现营业收入109,117.07万元，同比下降16.23% [3] - 特装电子类业务实现营业收入73,079.15万元，同比下降26.08% [3] - 电子信息产业经营保持稳定，实现营业收入129,700.64万元，同比增长1.99% [4] - 研发投入34,929.62万元，占营业收入11.01% [5] 董事会工作情况 - 全年召开8次董事会会议，审议通过51项议题 [5] - 董事会专门委员会全年召开7次会议，审议25项议案 [7] - 董事会入选中国上市公司协会"2024年上市公司董事会优秀实践案例" [2] - 规范召开4次股东大会，18项议案均获表决通过 [8] 财务指标分析 - 归属于上市公司股东的净利润22,799.85万元，同比下降26.11% [27] - 基本每股收益0.3208元，加权平均净资产收益率2.80% [27] - 资产负债率28.36%，流动比率2.68 [25] - 经营活动现金流量净额7,742.79万元，同比下降59.14% [31] - 应收账款净额414,451.08万元，同比增长19.11% [25] 利润分配方案 - 拟每10股派发现金0.59元（含税），合计41,927,133.77元 [36] - 2024年累计分红91,671,190.79元，占净利润40.21% [36] - 不送红股，不进行资本公积转增股本 [36] 信息披露与投资者关系 - 2024年披露定期报告4份、临时公告63份 [9] - 连续两年获得上海证券交易所信息披露工作评价A级 [9] - 举办业绩说明会、投资者调研等活动提升透明度 [10] - 实施现金分红0.50亿元 [10] 2025年重点工作 - 完善上市公司治理体系，优化决策机制 [11] - 持续提升信息披露质量，确保合规披露 [12] - 系统开展市值管理工作，强化资本市场品牌 [12] - 加强财务管控和募投项目管理 [12]

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传闻澄清 - 公司董事会秘书因涉嫌内幕交易被立案调查，但明确说明调查仅针对个人，不涉及公司股票交易及经营活动 [1] - 公司强调其内部控制和治理结构符合中国证监会及深交所的法律法规要求，并引用《2024年度内部控制自我评价报告》及会计师事务所的审计报告作为证明 [2] - 公司自2011年上市以来从未受到任何证券立案调查或行政处罚 [2] 信息披露 - 公司声明截至公告披露日无任何应披露未披露的重要信息 [2] - 过往披露的公开信息均真实、准确、完整，无虚假记载或误导性陈述 [2] 业务进展 - 聚酯材料业务板块正推进PBAT转产PETG/PCTG特种聚酯的技改工作 [3] - 黑磷业务板块计划在三季度完成吨级中试并投入运行 [3] - 新能源电池粘结剂业务板块正提升SBR系列产品的质量技术指标以对标日本同类产品 [3] - 合成生物材料板块加强右旋糖酐等产品的推广并考虑适时扩产 [3] 公司治理 - 公司已召集全体董监高人员会议，强调加强法律法规学习及职责履行，防止违规行为 [2] - 后续将持续开展证券法律法规专项培训以提高董监高责任意识 [2] 其他说明 - 公司强烈谴责不实传闻行为，保留追究法律责任的权利 [3] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》和《中国证券报》 [4]