监事会会议召开情况 - 2025年8月18日以通讯方式举行第一届监事会第十二次会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议由邵福生主席主持 [2] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用超额配售选择权对应的募集资金235,252.84万元置换自筹资金 [3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权 [4] 募集资金基本情况 - 首次公开发行A股股票（超额配售选择权行使前）发行价格为3.18元/股，发行4,968,944,214股，募集资金总额15,801,242,600.52元，扣除发行费用后净额15,591,873,069.05元 [9] - 超额配售选择权于2025年8月14日全额行使完毕，新增发行745,341,500股，对应募集资金总额2,370,185,970.00元，扣除发行费用后净额2,352,528,432.93元 [7][10] 自筹资金预先投入募投项目及置换安排 - 公司使用自筹资金预先投入募投项目，拟以超额配售选择权对应的募集资金235,252.84万元置换自筹资金 [11] - 置换事项已通过董事会和监事会审议，且募集资金置换时间距离到账时间未超过6个月 [8][11] 专项意见说明 - 监事会认为置换事项符合监管规定，未损害股东利益，同意实施 [12] - 安永华明会计师事务所出具鉴证报告，确认自筹资金预先投入情况符合规范 [13] - 保荐机构核查认为置换事项程序合规，同意实施 [14]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,521万股，每股发行价格26.74元，募集资金总额147,631.54万元，扣除发行费用12,195.64万元后，募集资金净额135,435.90万元 [1] - 募集资金到账后全部存放于专项账户，并与保荐机构、商业银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目情况 - 原计划募投项目包括高性能及工业级MEMS陀螺开发及产业化项目、高性能及工业级MEMS加速度计开发及产业化项目、高精度MEMS压力传感器开发及产业化项目，总投资额100,000万元 [2] - 后经调整，延长部分募投项目实施期限并变更投资结构，新增"惯性测量单元（IMU）开发及产业化项目" [2][3] 使用自有资金置换募集资金的原因 - 人员薪酬支付受银行结算规定限制，需通过基本账户办理 [4] - 社保、公积金及税费缴纳需通过银行托收，多账户操作困难 [4] - 多个募投项目共用场地，房租物业费支付需统一结算 [4] - 境外采购受外汇支付限制，海关税款需绑定账户统一支付 [5] 置换操作流程 - 定期归集核算自有资金支付的募投项目款项明细 [5] - 从募集资金专户等额转账至自有资金账户完成置换 [5] - 保荐机构对置换情况进行持续监督核查 [5] 对公司的影响 - 该操作可提高资金使用效率，改进支付方式并节约财务费用 [6] - 不影响募投项目正常实施，不涉及资金用途变更或股东利益损害 [6] 内部决策程序 - 董事会及监事会审议通过置换议案，认为符合监管规则 [6][7] - 保荐机构核查确认程序合规，对置换事项无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股(A股)3,083,660,725股(含超额配售选择权)，发行价2.65元/股，募集资金净额8,002,135,743.48元 [1] - 募集资金已存放于专项账户，并与保荐机构、银行签订监管协议进行专户管理 [1] 募集资金投资项目情况 - 截至2025年6月30日，第六代AMOLED生产线产能扩充项目累计投入募集资金662,930.30万元，占承诺投资总额800,213.57万元的82.84% [2] 资金置换操作流程 - 因境外采购需以外币支付，公司拟先用自有资金支付募投项目款项，后续6个月内以募集资金等额置换 [2][3] - 财务部需按月编制支付明细表及置换台账，确保专款专用，并接受保荐机构监督 [3][4] 决策程序与监管意见 - 该事项已通过第二届董事会第十六次会议及监事会第十二次会议审议 [5] - 监事会认为该操作符合监管规定，未改变资金用途且不损害股东利益 [5] - 保荐机构核查后对资金置换流程无异议 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股1,035,489,574股 发行价格为4.21元/股 募集资金总额为4,359,411,106.54元[1] - 扣除相关发行费用后募集资金净额为4,339,411,106.54元[1] - 募集资金已于2025年8月12日经容诚会计师事务所验资确认[1] 募集资金使用安排 - 募集配套资金总额不超过435,941.11万元 将全部用于支付本次交易的现金对价[2] - 在募集资金到位前 公司以自有及自筹资金预先投入435,941.11万元[2] - 本次拟以募集资金置换预先支付金额为430,099.57万元[2] 决策程序履行情况 - 公司董事会及监事会均已审议通过使用募集资金置换预先支付资金的议案[2] - 该事项履行了必要的审批程序 符合相关法律法规及交易所规则[2] 消费电子ETF市场表现 - 消费电子ETF(159732)近五日上涨4.57% 市盈率为41.73倍[4] - 最新份额为22.5亿份 减少4700万份 主力资金净流入753.9万元[4] - 估值分位处于60.12%水平[5]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月11日以书面或电子邮件方式送达全体董事，会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长傅和亮主持，应到董事7名，实到董事7名，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 股票期权激励计划调整 - 因2名激励对象离职，首次授予激励对象人数由45人调整为43人，拟首次授予股票期权总量由910万份调整为896万份 [2] - 调整依据为《上市公司股权激励管理办法》及公司2025年股票期权激励计划草案 [2] 股票期权首次授予 - 董事会确定2025年8月14日为首次授予日，向43名激励对象授予896万份股票期权，行权价格为13.01元/股 [3] - 授予条件已满足，议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过 [3] 募投项目资金支付方式 - 公司拟使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 [4] - 该方式可提高资金使用效率、降低资金成本，符合监管规定且不影响募投项目正常运行 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5001万股 发行价格为10.88元/股 募集资金总额54410.88万元 [1] - 扣除发行费用6429.06万元后 募集资金净额为47981.82万元 [1] - 募集资金已进行专户存储管理 并签订监管协议 [2] 募集资金使用安排 - 募集资金拟投入营养健康原料生产基地建设项目及营养健康食品生产线扩建项目 [2] - 项目总投资60272.93万元 调整后拟投入募集资金金额47981.82万元 [2] - 公司未使用自筹资金预先投入募投项目 [2] 资金置换事项 - 公司使用募集资金931.16万元置换先期已支付发行费用的自筹资金 [1] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 符合监管规定 [1][3] - 该事项已经董事会和监事会审议通过 无需提交股东大会 [3] 专业机构意见 - 立信会计师事务所出具专项鉴证报告 认为资金置换符合监管规定 [4] - 保荐机构对资金置换事项无异议 认为履行了必要审批程序 [5] - 监事会认为不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况 [4]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股5,001万股 发行价格10.88元/股 募集资金总额54,410.88万元[1] - 扣除发行费用6,429.06万元后 募集资金净额为47,981.82万元[1] - 募集资金已进行专户存储管理 并签订监管协议[1] 募集资金投资项目 - 募集资金将用于营养健康原料生产基地建设项目和营养健康食品生产线扩建项目[2] - 项目总投资60,272.93万元 调整后拟投入募集资金金额47,981.82万元[2] - 公司未使用自筹资金预先投入募投项目 不存在置换预先投入的情况[2] 发行费用支付情况 - 公司在募集资金到位前以自筹资金预先支付发行费用[2] - 具体支付金额未在文中披露[2] 审议程序履行 - 公司于2025年8月12日召开董事会和监事会 审议通过募集资金置换议案[3] - 该事项在董事会审批权限范围内 无需提交股东大会审议[3] 监管机构意见 - 监事会认为置换事项符合监管规则 未超过6个月期限 不存在损害股东利益情况[3] - 保荐机构对置换事项无异议 认为履行了必要审批程序且符合监管要求[4]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十五次会议于2025年1月7日通过邮件方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中3名以通讯表决方式出席 会议由董事长李全用主持 召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 募集资金置换预先投入 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计2758.14万元 其中募投项目预先投入金额未明确披露 已支付发行费用金额为2758.14万元（不含增值税） 置换事项符合监管规则 置换时间距资金到账未超过6个月 [1][2] - 该事项已经董事会审计委员会审议通过 保荐机构出具无异议核查意见 会计师事务所出具鉴证报告（天健审[2025]6-395号） [2] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过2.5亿元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理 投资安全性高、低风险、流动性好的理财产品（包括结构性存款、大额存单等） 投资期限不超过12个月 使用期限自董事会审议通过起12个月内 资金可滚动使用 [2][3] - 投资产品不得质押 专用结算账户不得存放非募集资金 资金到期后及时归还募集资金专户 [2] - 该议案已获董事会审计委员会通过 保荐机构出具无异议核查意见 [3] 闲置自有资金委托理财 - 公司拟使用不超过4亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、发行主体优质的短期理财产品或结构性存款 使用期限自股东大会审议通过起12个月内 资金可滚动使用 [4][5] - 该事项旨在提高资金使用效率 获得投资收益 提升整体业绩水平 需提交股东大会审议 [5] - 董事会认为该操作不影响公司日常经营和资金安全 符合公司及股东利益 [5] 募集资金等额置换安排 - 公司计划在募投项目实施期间 预先使用自有资金及银行承兑汇票支付项目款项 并定期统计支付金额 由募集资金专户等额划转至非募集资金专户 [6] - 该操作旨在提高运营效率 保障募投项目顺利推进 已获董事会审计委员会通过 保荐机构出具无异议核查意见 [6] 工商变更登记事项 - 因完成首次公开发行并在深交所主板上市 公司拟变更注册资本和公司类型 修订公司章程 并授权管理层办理工商变更登记及章程备案 [7] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [7] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东大会批准的议案 [8]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十一次会议应出席监事3名 实际出席监事3名 会议由监事会主席崔利召集并主持 董事会秘书列席会议 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 会议合法有效 [1] 募集资金置换预先投入 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计2758.14万元（不含增值税） [1] - 置换事项符合监管规则要求 不影响募集投资计划正常进行 不存在变相改变募集资金用途情形 [1] - 置换时间距募集资金到账时间未超过6个月 监事会同意该置换事项 [1] 闲置募集资金现金管理 - 公司拟使用不超过2.50亿元闲置募集资金（包括超募资金）进行现金管理 [2] - 现金管理事项符合监管规定 不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营 [2] - 有利于提高资金使用效率 为公司及股东获取更多投资回报 监事会同意该事项 [2] 自有闲置资金委托理财 - 公司拟使用不超过4.00亿元闲置自有资金购买安全性高 流动性好 发行主体优质的短期理财产品或结构性存款 [3] - 资金可滚动使用 期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [3] - 符合监管规定 有利于提高资金使用效率 增加公司收益 不会对公司经营造成不利影响 [3] 募集资金等额置换安排 - 公司计划在募投项目实施期间预先使用自有资金及银行承兑汇票支付部分募投项目所需资金 并定期统计支付金额 [4][5] - 后续由募集资金专户等额划转至非募集资金专户 以确保款项及时支付 保障项目顺利推进 [4][5] - 该等额置换事项履行了必要决策程序 制定了相应操作流程 不影响募投项目正常进行 [5]

募集资金基本情况 - 公司公开发行可转换公司债券4,600,000张，每张面值100元，发行总额460,000,000元 [3] - 实际募集资金净额为451,450,400元，扣除发行相关外部费用3,649,600元（不含增值税） [3] - 募集资金于2025年6月26日由主承销商甬兴证券汇入公司监管账户，并经天健会计师事务所验证 [3] 募投项目规划 - 新能源电力装备智能制造产业基地建设项目（一期）为募集资金投资项目 [4] - 新能源电力装备数字化工厂建设项目为募集资金投资项目 [4] - 项目总投资额及募集资金投资额具体数据未在提供内容中披露 [4] 资金使用情况 - 公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用 [1][3] - 天健会计师事务所对资金使用情况出具鉴证报告（天健审〔2025〕15917号） [1] - 资金使用专项说明符合证监会〔2025〕10号公告及上交所〔2025〕68号文监管要求 [2][3] 审计鉴证 - 天健会计师事务所实施核查会计记录等必要程序对资金使用进行鉴证 [2] - 鉴证报告确认公司专项说明如实反映自筹资金预先投入的实际情况 [2][3] - 报告限定用于募集资金置换目的，不可用作其他用途 [1]