公司募投项目调整 - 公司董事会决定对原募投项目变更计划进行重要调整，取消了从“技源集团营养健康原料生产基地建设项目”调拨募集资金至新项目的计划 [2][8] - 调整后，“技源集团营养健康原料生产基地建设项目”的募集资金将维持原计划的 **20,628.68万元** 全额投入，不再调减至10,780.24万元 [2][3][9] - 原计划使用募集资金投入的新项目“技源集团精加工优化原料扩产建设项目”（**7,000.00万元**）和“HMB关键原材料及副产品综合利用建设项目”（**3,000.00万元**）将全部改为使用公司自有资金投入 [2][3][9] - 另一项变更“将启东技源技术创新中心项目变更为技源集团创新中心及管理总部建设项目，实施地点由江苏启东变更为上海”的内容保持不变 [2][8] - 本次调整后，变更投向的募集资金占公司募集资金净额的 **20.76%** [4][11] 公司治理与决策程序 - 上述调整事项由公司第二届董事会第八次会议于2026年1月16日审议通过，董事会表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票 [2][13][14] - 调整后的议案《调整〈关于变更募集资金用途的议案〉相关内容的议案》将提交公司2026年第一次临时股东大会审议，原议案不再提交 [4][11][13] - 2026年第一次临时股东会将于2026年1月30日14点00分在上海市徐汇区钦州北路1089号54号楼公司5楼会议室召开，并同步进行网络投票 [5] 公司业务与战略动向 - 公司调整募投资金分配旨在更好地合理分配公司资源，加快项目建设及业务开展进度 [3][9] - 公司计划在上海建设“技源集团创新中心及管理总部建设项目”，显示出其向上海进行战略布局的意图 [2][8]

公司董事会决议与募投项目变更核心 - 公司第三届董事会第八次会议于2026年1月16日召开，全体9名董事出席，审议通过了三项议案，包括变更部分募投项目、修订董高薪酬制度及召开临时股东会 [2] - 董事会全票（同意9票，反对0票，弃权0票）通过了所有议案，相关议案尚需提交公司股东会审议 [5][6][9][10][12] 募投项目变更具体方案 - 公司将原计划用于“智能精密注射给药医疗器械产业化建设项目”的部分未使用募集资金**8,131.22万元**，变更用途至“精密微特电机及应用产品智能制造基地建设项目” [2][14] - 变更后，“医疗器械项目”总投资由**31,041.75万元**调整为**22,910.53万元**，其中募集资金投入由**21,091.50万元**调整为**12,960.28万元** [17] - 变更后，“精密微特电机项目”总投资由**13,885.50万元**调整为**22,016.72万元**，其中募集资金投入由**13,424.31万元**增加至**21,555.53万元** [17] - 本次变更不改变募投项目的实施主体和实施地点，旨在提升募集资金使用效率，加快整体结项进度 [2][17] 募投项目变更原因分析 - **医疗器械项目进度不及预期**：行业监管政策趋严导致新产品注册审批周期延长，高端领域竞争加剧，同时宏观经济波动导致下游生物制药企业采购节奏放缓，产能消化预期不及规划 [21] - **精密微特电机市场需求强劲**：家电智能化、舒适化趋势推动微特电机用量提升，例如单台空调微特电机使用量从传统的1-2台提升至4-8台，高端产品搭载量达行业平均2倍以上 [22] - **政策与市场驱动**：2024年8月国家家电以旧换新政策落地，推动2024年家电全品类零售额同比增长**6.4%**，其中空调品类更新换代需求同比增长**15.2%** [22] - **新增长点显现**：中央空调市场扩张，预计2025年该领域微特电机需求将突破**3亿台**，同时安防行业智慧化转型提升了对高精度微特电机的依赖 [23] - **公司战略与效率考量**：精密微特电机是公司直流节能泵、线性驱动系统等核心产品的关键部件，扩大产能可实现核心部件自给自足，降低供应链成本，相较于医疗器械项目具备更高的资金周转效率与投资回报确定性 [23] 公司募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票**1,427.10万股**，每股发行价格**28.01元**，募集资金总额为**39,973.07万元**，扣除发行费用后实际募集资金净额为**34,515.81万元**，资金已于2024年1月30日到账 [14] - 截至2025年9月30日，公司募集资金余额为**19,471.05万元**，其中存放于专户的余额为**2,471.05万元**，使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为**17,000.00万元** [20] 变更后募投项目可行性 - **医疗器械项目**：产品包括预充注射器、机械式/电子注射器、智能注射泵等，应用于糖尿病、肿瘤、心血管疾病等多种疾病的治疗，随着全球相关疾病患病人数上升及国产替代趋势，市场需求庞大 [26] - **精密微特电机项目**：产品广泛应用于家电、监控设备、汽车、工业自动化等领域，2024年中国家电全品类（不含3C）零售额**9,071亿元**，同比增长**6.4%**，行业增长直接带动微特电机需求 [28] 相关决策程序与意见 - 公司战略委员会认为本次变更基于市场环境及公司实际经营情况，符合公司业务发展规划 [31] - 公司董事会认为本次调整有利于提升募集资金使用效率及公司整体效益，符合公司长远发展规划 [32] - 保荐机构东吴证券经核查，对本次变更事项无异议，认为已履行必要程序，符合相关规定 [33] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司将于**2026年2月6日**召开2026年第一次临时股东会，审议关于变更部分募投项目及修订董高薪酬制度两项议案 [11][37] - 会议股权登记日为**2026年1月30日**，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 [38][39][40]

会议基本情况 - 公司于2026年1月12日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会 [3][5] - 现场会议于2026年1月12日15:00在北京千方大厦召开，网络投票通过深交所系统进行 [3][4] - 会议召集人为公司董事会，现场会议由董事长夏曙东主持 [6][7] 会议出席与表决情况 - 合计602名股东及代理人参与表决，代表股份394,706,755股，占公司有表决权股份总数的25.0335% [10] - 其中，现场出席会议股东代表股份345,329,818股，占比21.9019%；网络投票股东598人，代表股份49,376,937股，占比3.1316% [9][10] - 参与表决的中小股东共599人，代表股份49,404,537股，占比3.1334% [10] 议案审议与表决结果 - **议案一：变更部分募集资金用途** - 该议案以99.8440%的同意票高比例通过，反对票占比0.1287%，弃权票占比0.0273% [11] - 中小股东对该议案同意票占比为98.7534%，反对票占比1.0282%，弃权票占比0.2184% [11] - **议案二：2025年中期现金分红预案** - 该议案以99.8568%的同意票高比例通过，反对票占比0.1253%，弃权票占比0.0179% [13] - 中小股东对该议案同意票占比为98.8562%，反对票占比1.0009%，弃权票占比0.1429% [13] 会议合规性 - 本次股东会的召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定 [8] - 北京市天元律师事务所出具法律意见，认为会议程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [14]

华新环保公告称，公司于2026年1月6日召开董事会，审议通过变更部分募集资金用途并延期的议案。公 司拟将"3万t/年焚烧处置项目"尚未使用的3834.60万元募集资金用于该项目二期，并将预定可使用状态 日期由2026年3月31日调整为9月30日。此前公司已终止"冰箱线物理拆解改扩建"等两个项目，并对剩余 资金进行重新分配。本次变更不构成重大资产重组，尚需股东会审议，保荐机构对此无异议。 ...

公司募集资金使用情况 - 截至2025年11月30日，年产10万吨三元前驱体项目（一期）已累计投入募集资金人民币32,677.32万元，未投入募集资金人民币113,019.67万元（包含利息收入及理财收益）[1] - 道氏新能源循环研究院项目未投入募集资金人民币10,403.37万元（包含利息收入及理财收益）[1] 公司战略调整与资金重新配置 - 根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途[1] - 公司计划将三元前驱体项目中尚未投入的募集资金100,000.00万元变更至"刚果（金）年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目"[1] - 公司计划将循环研究院项目的尚未投入募集资金10,403.37万元（包含利息收入及理财收益）变更至"刚果（金）年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目"[1] - 具体变更金额以资金转出当日银行结算余额为准[1]

公司战略与资本配置调整 - 公司董事会审议通过变更部分募集资金用途的议案 [1] - 公司终止实施2020年非公开发行股票募投项目"下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目" [1] - 将原募投项目剩余募集资金95,570.47万元（含理财收益及利息收入4,160.48万元）用途变更为实施新项目"物流无人化关键技术研发及产业化项目" [1] 项目与业务方向变更 - 原募投项目为"下一代智慧交通系统产品与解决方案研发升级及产业化项目" [1] - 新募投项目为"物流无人化关键技术研发及产业化项目" [1] - 变更事项已获得保荐机构国泰海通证券股份有限公司同意的核查意见 [1]

公司重大战略调整 - 公司董事会于2025年12月22日全票通过决议，拟停止光伏封装胶膜项目相关子公司的生产运营 [8][9] - 此次停产决策基于光伏行业市场变化，旨在为股东创造更大效益、提升公司利润水平及提高募集资金使用效率 [8][14] - 公司计划将停产后空置的厂房部分用于热熔网胶膜等产品生产，部分用于新业务或出租出售，部分生产设备将改造用于其他产品或择机出售 [14] 光伏封装胶膜业务状况 - 公司已建立的光伏封装胶膜项目共4个，其中3个募投项目此前已终止 [13] - 停产主要原因是光伏组件价格持续低位，组件厂开工不足，导致光伏封装胶膜行业需求不足，业务持续低价竞争并加剧亏损 [14] - 截至2025年三季度末，光伏行业产能供需关系未明显好转，市场竞争加剧，继续经营可能无法带来预期回报 [14] 财务影响分析 - 光伏封装胶膜项目产生的收入占公司总营收比例：2024年度为**48%**，2025年度为**30%**以下（未经审计） [17] - 2024年度，该业务产生的净利润约为**-2.4亿元**，停产后预计对公司净利润的负面影响将大幅下降，盈利能力将得到改善 [17] - 公司其他业务（热熔胶、电子胶等）2024年营收合计占总营收**52%**，近两年经营稳定，营收及利润保持稳步上升趋势 [17] 募集资金使用情况 - 公司2025年第五次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》 [4] - 截至2025年11月30日，属于募投项目的光伏封装胶膜项目累计投入募集资金金额未经审计，募集资金使用过程中形成的现金管理收益、银行利息已一并投入项目建设 [16] - 剩余募集资金除部分用于永久补充流动资金外，其余将在专户集中管理，并将根据市场情况择机投入新项目 [16] 公司治理与会议情况 - 2025年第五次临时股东会于2025年12月22日召开，审议通过了变更募集资金用途的议案，会议召集、召开及表决程序合法有效 [2][4][5] - 公司第五届董事会第二次会议于同日召开，应出席董事7名，实际全部出席 [7] - 公司已决定于2026年1月7日召开2026年第一次临时股东会，将采用现场与网络投票相结合的方式 [10][19][20]

公司决议与资金用途变更 - 公司于2025年12月8日召开第三届董事会第八十次会议，审议通过了《关于变更A股募集资金用途的议案》[1] - 公司同意将原募投项目“阿富汗艾娜克铜矿项目”尚未使用的全部A股募集资金变更为永久补充公司流动资金[1] - 该事项尚需提交公司股东会进行审议[1]

公司资产与股权交易 - 公司拟向控股股东中国五矿集团有限公司转让子公司中冶集团铜锌有限公司100%股权 [1] - 交易完成后，中冶铜锌及其项目运营公司中冶江铜艾娜克铜矿有限公司将不再纳入公司合并报表范围 [1] 募投项目变更 - 原募投项目“阿富汗艾娜克铜矿项目”拟投入A股募集资金金额为85,000万元人民币，截至公告日尚未投入使用 [1] - 公司拟将该项目尚未使用的全部剩余募集资金人民币96,013万元（含截至2025年12月8日利息）用途变更为永久性补充公司流动资金 [1] - 公司董事会已审议通过《关于变更A股募集资金用途的议案》 [1]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月4日召开2025年第四次临时股东会，选举产生了第五届董事会，包括4名非独立董事和3名独立董事，任期三年 [28] - 同日召开的第五届董事会第一次会议，全票（7名同意，占全体董事人数的100%）选举茹正伟先生为公司董事长和总经理，任期三年 [8][9][11][12] - 会议同时聘任了高级管理团队，包括4位副总经理，其中耿文亮先生兼任董事会秘书，路赟女士被聘任为财务负责人，卢志军先生被聘任为证券事务代表，任期均为三年 [13][14][15][17][19][30] 募集资金用途重大变更 - 公司董事会全票通过议案，拟提前终止两个光伏胶膜募投项目：“南通天洋光伏材料科技有限公司太阳能封装胶膜项目”和“海安天洋新材料科技有限公司新建年产1.5亿平方米光伏膜项目” [21][40] - 变更的主要原因是光伏行业市场变化，组件价格持续低位导致封装胶膜需求不足、行业低价竞争，公司光伏胶膜业务持续亏损，继续投资可能无法带来预期回报 [43] - 截至公告日，“南通光伏胶膜项目”投资进度为79.38%，“海安光伏胶膜项目”投资进度为31.33%，两个项目剩余募集资金金额为28,323.01万元（含未支付尾款） [40][43] - 在相关股东会审议通过后，公司将逐步停止光伏胶膜相关业务，并将剩余募集资金用于新项目投资，已建成的厂房将部分用于其他产品生产或出租出售 [21][44] 公司实际控制人与股权结构 - 新任董事长兼总经理茹正伟先生间接持有公司20,853,542股股份，占天洋新材总股本的4.82%，为公司实际控制人之一 [32] - 董事兼副总经理李铁山先生持有公司1,800,049股股份，占公司总股本的0.42% [34] - 公告披露的其他新任高级管理人员及证券事务代表均未持有公司股份 [33][35][36][37][38] 后续审议安排 - 关于变更部分募集资金用途的议案尚需提交公司股东会审议 [23] - 公司拟定于2025年12月22日召开2025年第五次临时股东会，审议该议案 [24][53]